ЦБ привлек Сбербанк, а также банки «Смолевич» и «Западный» к административной ответственности. Соответствующая инсайдерская информация
размещена в среду на сайте Банка России.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все три кредитные организации привлечены к ответственности за нарушения, подпадающие под первую часть этой статьи.
Сбербанк оштрафован, банкам «Смолевич» и «Западный» вынесено предупреждение. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.
