Главным следственным управлением при ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 6 членов организованной преступной группы, обвиняемых в совершении мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России
В ходе предварительного следствия установлено, что гражданин Григорьев (все данные до судебного решения изменены) создал организованную преступную группу. В ее состав вошли Попов и еще четверо соучастников, один из которых считался уже умершим. Являясь учредителем Потребительского общества «Союз-Авто», Григорьев в январе 2003 года учредил еще одно ООО — «Рента-Сервис», фактически не ведущее какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности. Должность генерального директора занял Попов. Затем между обеими фирмами был заключен не имеющий юридической силы договор о создании простого товарищества «Рантье».
В ходе реализации плана по хищению денежных средств у граждан мошенники арендовали несколько помещений под офисы и организовали рекламную компанию. Преступники предлагали потребительские займы населению по программе «Еврокредит», без залога и поручительства под выгодные проценты в течение 15 дней. Консультацию об условиях получения кредита, оформлению документов и ответы на другие интересующие вопросы граждане могли получить в офисах «Союз-Авто» и «Рента-Сервис». Клиентов, пришедших в офис фирмы и изъявивших желание получить займ, убеждали вступать в «Союз-Авто» в качестве пайщиков и вносить вступительные, членские и другие взносы. После того как клиент соглашался, и с ним заключались от имени председателя совета «Союз-Авто» беспредметные «договоры-поручения», он вносил денежные средства в размере 20% от суммы необходимого кредита, а взамен получал квитанцию о внесении «взноса в паевой фонд Потребительского общества».
По условиям договора, кредит в течение 15 рабочих дней должен был быть перечислен на банковскую пластиковую карту Visa, оформленную на имя пайщика в одном из питерских банков. При выдаче карт, гражданам объявляли, что с этого момента они становятся счастливыми владельцами «активов» «Простого товарищества «Рантье», а в подтверждение этого вручали «выписки из реестра товарищества с указанием имеющихся «активов». Эти так называемые «активы» учитывались и регистрировались в специально разработанной компьютерной программе. В офисах «Рента-Сервис» нанятые сотрудники демонстрировали пайщикам указанную программу и убеждали в том, что «активы» за счет последующих взносов, сформируют в «кредитном фонде» необходимую для кредита сумму. В действительности, поступающие денежные средства мошенники тратили на личные нужды преступной группы: приобретение квартир, автомобилей, драгоценностей, поездки зарубеж, а также на поддержание видимости законной деятельности своих фирм.
Всего, по данным следствия, в период с июня 2001 года по октябрь 2005 года было похищено более 145 млн рублей, ущерб причинен 986 потерпевшим. В качестве обвиняемых привлечено 6 человек. В настоящее время все они содержатся под стражей и знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд.
