FATF (Международная группа по противодействию отмыванию денежных средств) считает, что Банк России должен уделять больше внимания дочерним организациям российских банков за рубежом в части борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщил на брифинге замглавы Росфинмониторинга Сергей Осипов.
Банк России, в свою очередь, не согласился с оценками FATF, считая, что «дочки» российских банков должны удовлетворять требованиям законодательства юрисдикции нахождения. Эксперты FATF указали на то, что в «дочках» российских банков должны действовать правила внутреннего контроля, аналогичные правилам в российских материнских банках, особенно, в том случае, если «дочки» российских банков расположены в странах с облегченным налоговым режимом.
