ЦБ наказал четыре банка по антиотмывочной статье КоАП

Банк России привлек четыре кредитные организации к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Согласно информации на сайте регулятора, псковскому Евросиб Банку, Адамон Банку из Владикавказа и Сбербанку России назначены штрафы, а ярославскому Яринтербанку вынесено административное предупреждение.

Уточняется, что все банки привлечены к ответственности по первой части указанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Все постановления ЦБ вступили в законную силу.