Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США оштрафовало Банк Москвы на 9,4 млн долларов за нарушение несколько лет назад санкций, введенных американскими властями против Ирана и уже снятых с него, говорится в сообщении на сайте OFAC.
«В период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года по распоряжению бывшего топ-менеджмента Банка Москвы и по поручению ЗАО «Банк Мелли Иран», дочернего банка Bank Melli Iran, был проведен ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, ныне снятых с Ирана», — заявили «Прайму» в пресс-службе столичного банка.
На сайте OFAC уточняется, что речь шла о 69 трансакциях на общую сумму 41,3 млн долларов. Банк в SWIFT-сообщении не указал специальные пометки «Мелли», «Иран» или идентификационный код «дочки» иранского банка в системе SWIFT.
«В ходе переговоров с OFAC поставленные вопросы к Банку Москвы были разрешены, заключено соглашение об урегулировании, в рамках которого OFAC прекращает расследование по данной проблеме», — сказал собеседник агентства.
В 2005 году правительство Ирана приняло решение расконсервировать программу по обогащению урана на территории государства. В ответ на это администрация президента США Джорджа Буша ввела целый ряд новых санкций: главным образом, против иранских банков, а также компаний и физлиц, так или иначе связанных с атомной и оружейной промышленностью Ирана.
Потепление в отношениях Ирана и западных стран наметилось после того, как в ноябре 2013 года в Женеве было достигнуто временное соглашение по ядерной программе Тегерана. Договоренности вступили в силу 20 января, когда Иран приостановил обогащение урана до 20%, а США и ЕС сняли со страны часть санкций.
Комментарии
Вот со взысканием штрафа у них никаких проблем не будет: банк Москвы имеет там корсчет и снять с него деньги несложно!