ЦБ привлек к административной ответственности пять банков и банкира

Банк России привлек к административной ответственности Морской Банк, СКБ-Банк, Сбербанк, банк «Тусар» и Вкабанк. Информация об этом в четверг размещена на сайте регулятора. Кроме того, к административной ответственности привлечено должностное лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Юникорбанка.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях: «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Все банки и глава Юникорбанка привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

СКБ-Банк и Сбербанк оштрафованы, в рамках остальных постановлений вынесено предупреждение.

В Юникорбанке порталу Банки.ру сообщили, что предупреждение как мера административной ответственности было вынесено в отношении Ольги Беляевой, ранее временно исполнявшей обязанности председателя правления кредитной организации.

ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает финучреждению отправлять комментарии на news@banki.ru, они будут опубликованы в этой новости.