Банк России отозвал с 11 сентября лицензию на осуществление банковских операций у московского Трастового Республиканского Банка (регистрационный номер 3404), говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Правила внутреннего контроля Трастового Республиканского Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России, говорится в материалах регулятора.
Кроме того, банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе — августе 2014 года превысил, по данным ЦБ, 12 млрд рублей. Руководители и собственники кредитной организации не приняли мер по нормализации ее деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля, указывает регулятор.
Банк является участником системы страхования вкладов.
Комментарии
Ха сенокос, уборочная в полном разгаре
Сенокосилка скоро затупится...