МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджмента и нескольких сотрудников НБ «Траст», сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.
«Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств», — говорится в сообщении МВД.
Глава МВД Владимир Колокольцев на правительственном часе в Госдуме 22 апреля заявил, что ведомство планирует возбудить уголовное дело по фактам мошенничества в НБ «Траст» до конца нынешней недели. Чиновник пообещал лично контролировать ход расследования.
Ведомство поясняет, что бывшее руководство при участии ряда сотрудников банка проводило фиктивные финансовые операции через компании, зарегистрированные на Кипре. По данным МВД, объем таких операций за 2012—2014 годы составил 7 млрд рублей и более 118 млн долларов.
В настоящее время «Траст» проходит процедуру санации при участии банка «ФК Открытие».
Комментарии
БПФ (банк проектного финансирования) только за 1 месяц вывел в прибалтику 13 млрд., 2 млрд - в США, 1 млрд - в германию, и комар носа не подточит (вернее никто заниматься не хочет) !!!
учитесь !
в отчётном периоде. И куды глядел учёный внутренний аудит ? То ЦБ на заметку.
А разве на вашем любимом западе и в америке, где типа свобода, демократия и все по-честному, нечистых на руку социально близких банкиров и топменеджеров расстреливают или хотя бы сажают? Отнюдь - присудят очередной, 100500 первый, штраф за манипулирование ставкой или завышение процента и можно с чистой совестью продолжать обворовывать народ, ой, то есть вести бизьнес, даже не поменяв для приличия название банка