Фигуранты дела об обналичивании 8,8 млрд рублей через МАСТ-Банк отправлены под домашний арест

Член совета директоров МАСТ-Банка Евгений Ростовцев и скандально известный банкир Саркис Мейбатов, подозреваемые в незаконном обналичивании 8,8 млрд рублей, заключены под домашний арест по решению Тверского суда Москвы. Помимо них фигурантами этого дела являются 11 человек, пишет «Коммерсант».

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, преступная группа, в которую входили Ростовцев и Мейбатов, а также двое их сообщников, действовала с 2013 года. В конце минувшей недели четверых из них Тверской суд заключил под домашний арест. Следствие инкриминирует им ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным правоохранителей, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы ООО «Арт-Стайл», ООО «Лайт-Хаус», ООО «Стройка-техника», ООО «Стройпринадлежности» и ООО «Бизнеспром», имевшие счета в МАСТ-Банке. Именно на них, а всего таких фирм было около семидесяти, и выводились деньги фиктивных клиентов. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6,5% от каждой банковской трансакции. По предварительным подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд рублей. Издание отмечает, что примерно на эту сумму банк увеличил размер привлеченных денежных средств физических лиц в период с 2013 по 2015 год — с 8 млрд до 15 млрд рублей. Размер нелегального дохода фигурантов превысил 560 млн рублей.

В рамках этого дела следователи ГСУ ГУ МВД по Москве провели более 20 обысков, в том числе и в МАСТ-Банке. У подозреваемых изъяли печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронными ключами к системе «банк-клиент» и черную бухгалтерию.

Незадолго до обысков в МАСТ-Банке, в апреле 2015 года, Центробанк вынес этой финансовой структуре предписание о необходимости устранить нарушения, напоминает издание. При этом основные претензии регулятора сводились к работе банка с фиктивными фирмами, а также выводу денежных средств клиентов за границу через корреспондентский счет банка, открытый в молдавском GSC bank Unibank. По данным Центробанка, только за январь — март 2015 года МАСТ-Банк успел совершить сомнительных операций примерно на 7 млрд рублей. Прошлым летом МАСТ-Банк стал одной из ведущих финансовых структур Крыма, отмечает издание.