Муж певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор доставлен в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии в статусе обвиняемого. Об этом сообщила глава пресс-службы ведомства Анжела Старински, передает Noi.md.
Шор обвиняется в выводе средств из трех коммерческих банков Молдавии в Россию. НЦБК намерен официально предъявить обвинение Шору и арестовать его.
Старински также сообщила, что помимо Шора антикоррупционное ведомство в среду задержит «и других лиц по этому делу».
В начале апреля стало известно, что ЦБ Молдавии обнаружил утечку из бюджета 1 млрд долларов. Как писала французская Le Monde, Центробанк выдал эти деньги трем банкам (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) за несколько дней до парламентских выборов 30 ноября 2014 года.
Ход расследования не разглашался, но известно, что прокуратура страны не смогла выявить итоговых бенефициаров кредита. Все три банка были взяты под строгий контроль, а управление их деятельностью перешло к ЦБ Молдавии. По данным СМИ, часть денег могла быть выведена в четыре российских банка, названия которых не разглашались.
Комментарии