МВД РФ и Росфинмониторинг проверяют ряд банков на предмет использования ими теневых схем легализации денег. Об этом сообщил в пятницу глава МВД Рашид Нургалиев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, передает ИТАР-ТАСС. «В настоящее время МВД России совместно с Росфинмониторингом осуществляет мероприятия по проверке информации в отношении ряда коммерческих банков об использовании ими теневых схем, направленных на незаконное обналичивание и вывод денежных средств за пределы страны», — сказал министр.
Он отметил, что «одной из основных проблем является отсутствие прозрачного механизма их распределения и расходования, должного уровня взаимодействия между экономическими, правоохранительными и контрольно-надзорными органами». «Как следствие, отсутствует возможность оперативного получения информации о банках, которым выделяются средства, суммах траншей, целях и условиях их выделения, — подчеркнул Нургалиев. — А значит, невозможно в дальнейшем отслеживать их движение».
