Арбитражный суд Республики Саха признал Алданзолотобанк банкротом по иску Центробанка РФ. Об этом сообщает в понедельник РАПСИ, ссылаясь на информацию в картотеке арбитражных дел ГАС «Правосудие».
Лицензия у якутского банка была отозвана 10 июля этого года. Как указывали в ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, он своевременно не направлял в уполномоченный орган сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также банк нарушал требования к порядку идентификации клиентов и их представителей, а правила внутреннего контроля банка в области противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
Кроме того, кредитная организация была вовлечена в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и в сомнительные транзитные операции в крупных объемах.
«Дыру» в балансе Алданзолотобанка ЦБ оценил в 15,5 млн рублей.
