В Петербурге пресечена незаконная банковская деятельность по обналичиванию более 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские задержали троих подозреваемых. По данным ведомства, организованная группа нелегальных банкиров действовала с июля 2015 года по настоящее время. Злоумышленники зарегистрировали 30 фиктивных организаций, для которых открыли расчетные счета в банках Петербурга.
«Расчетные счета указанных организаций использовались группой в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, выступавших в качестве клиентов созданной организации по обналичиванию денежных средств. За свои услуги злоумышленники брали комиссионное вознаграждение в размере 6% от обналичиваемой суммы, тем самым причинив материальный ущерб в особо крупном размере», — отметили в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Комментарии
Кому был причинён ущерб?
Государству. Ему не доплатили 18% НДС и 22% налога на прибыль
налог на прибыль, отчисления в фонды при расчете ЗП.
Из статьи понял, что правоохранительные органы слишком поздно раскрыли экономическое преступление, оно стало уже в "крупном размере". Обвиняемых нет. Изъятий, судя по статье нет (ни печатей, ни денежных средств). Точной суммы нет. Зато есть точное количество организаций требуемое для организации противоправного вида услуги и реклама процентной ставки.
Совсем по другому бы читалось статья с минимальной конкретикой и доказанными фактами. Нужно то совсем мало:
1) Точная сумма обналичивания + сумма на которую государство претендует в качестве не уплаченных налогов и штрафов (без процентных ставок услуг связанных с противозаконной деятельностью).
2) Количество обвиняемых, при 50 фирмах 3 обвиняемых это издевательство.
3) Сумму изъятых денежных средств, необходимых для удовлетворения претензий государства (в наличной и безналичной формах).