​Российские банки получат дополнительные основания для отказа клиентам в валютных операциях

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о внесении в Госдуму законопроекта, направленного на устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования.

«Принятие законопроекта позволит улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные российские банки», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, установленном частью 5.2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Законопроектом предлагается предоставить уполномоченным банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства Российской Федерации.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие отдельные административные наказания за проведение незаконных валютных операций и за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств.

В документе также отмечается, что заместитель министра финансов Алексей Моисеев был назначен официальным представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального собрания проекта ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».