Банки с октября более 250 раз отсигналили в ЦБ о возможном финансировании терроризма

Дата публикации: 09.02.2017 19:20
2 033
4 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

Кредитные организации РФ начиная с октября 2016 года направили в Центробанк более 250 сообщений об операциях с признаками финансирования терроризма. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

«С октября 2016 года и по сегодняшний день банками было направлено более 250 информационных подборок, которые были направлены в правоохранительные органы. Многие из них получили практическое применение», — рассказал он.

«Благодаря этим заявлениям были арестованы люди, занимающиеся террористической деятельностью», — подчеркнул представитель Банка России.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

4
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

«Благодаря этим заявлениям были арестованы люди, занимающиеся террористической деятельностью», — подчеркнул представитель Банка России.

Это наверное были те, кто писал в НР, что им закрыли счета по 115-ФЗ.
3

svart
09.02.2017 21:48
с признаками финансирования терроризма


В назначении платежа должна быть надпись типа "на погибель неверным. ндс не облагается" ?
5

Домашняя
09.02.2017 21:54
Было бы очень интересно увидеть статистику- просеяли сквозь сито 115-ФЗ миллион , поймали тысячу. Или хотя бы в процентах - поймали 5 или 7 , или 10 % от заподозренных. Народ хоть бы узнал , что не зря мучается.
1

ConDoRrus21
09.02.2017 23:24
"отсигналили" это типа культурное "настучали"?
2

Обучение

Материалы по теме