Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных инвестиционной компании «ТФБ Финанс» (дочерняя структура лишившегося лицензии Татфондбанка). Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг.
«Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 9 сентября 2017 года», — уточнили в ЦБ.
В январе стало известно, что ряд вкладчиков Татфондбанка обманным путем были переведены в статус клиентов его дочерней инвестиционной компании «ТФБ Финанс». По факту мошеннических действий ИК «ТФБ Финанс» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Причиненный потерпевшим ущерб предварительно оценивается в сумму более 90 млн рублей.
По подозрению в мошенничестве с денежными средствами были задержаны директор «ТФБ Финанс» и руководители двух подразделений инвесткомпании. Также в рамках расследования уголовного дела по деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» задержаны зампреды правления Татфондбанка Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов.
Банк России 15 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка, а с 3 марта отозвал лицензию у кредитной организации.
Число потенциальных пострадавших от действий «ТФБ Финанс» прокуратура оценивает в 2 500 человек, сообщал заместитель прокурора Татарстана Марат Долгов.
Советский районный суд Казани 3 марта арестовал бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина по подозрению в мошеннических действиях. Ущерб от действий бывшего председателя правления Татфондбанка, по словам гособвинителя, оценивается в сумму, превышающую 3 млрд рублей.
Комментарии