В этом году схема вывода средств через исполнительные листы остается наиболее актуальной. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
«Схема с использованием исполнительных листов остается актуальный. О серьезности говорят цифры: в 2016 году таким образом было выведено 16 миллиардов рублей. В этом году удалось сбить, но тем не менее в течение первого квартала этого года выводилось в месяц по 1 миллиарду рублей», — рассказал он.
Ясинский также назвал еще одну схему, которая активно используется для вывода средств за рубеж, — оплата услуг перевозчиков. «Объем платежей за перевозки растет непропорционально росту перевозок», — указал он.
