Столичные полицейские предъявили участникам организованной группы обвинение в незаконной банковской деятельности. Как уточняется в сообщении Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, доход от противоправной деятельности превысил 10 млн рублей.
«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России и Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность», — сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.
Были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 48 до 67 лет, в том числе советник председателя правления одного из банков столицы.
Полицейские установили, что злоумышленники «без необходимых лицензионно-разрешительных документов за вознаграждение в размере 9,7% занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, а также обналичиванием денег». «В своей деятельности злоумышленники использовали более 20 подконтрольных фиктивных организаций, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились финансовые средства», — уточнили в МВД.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии.
Один из злоумышленников находится под домашним арестом, двое других — под подпиской о невыезде.
