Правительство России вносит в Госдуму законопроект о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Законопроектом предлагается установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», — отмечается в сообщении.
Документ разработан с целью приведения законодательства в соответствие с рекомендациями международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Россия является членом ФАТФ.
Комментарии
А заблокируют перевод в размере 3 000 рублей внука бабушке, сына матери или копеечку фрилансера. С миру по нитке - голому рубашка.
Екатеринбургский суд не даст соврать: борьба с коррупцией дело антиконституционное!
А если серьёзно: а что раньше аудиторы должны были молчать в тряпку при обнаружении финансирования терроризма. Так прям и вижу картину, приходит аудитор к директору
-Куда вы списали 40 млн. руб.?
-Да, вон в Сирию, на закупку оружия
-А, понятно.
Главное наворованные мульярды пропустить, зато особо опасное получение пенсии - к ногтю!