Сбербанк

115-ФЗ

07.03.2017 12:23
5162
22
Без оценки
Вопрос! Здесь, нас клиентов банка интересует вопрос. Собственно вопрос, внимание на текст. Допустим, я за 12 лет с зарплатой 20к/месяц накопил 3 миллиона. И что мне делать? Со всех работодателей собирать 2-НДФЛ за последние 12 лет? Половина ООО уже ликвидированы, учредители особо не утруждались и сведения о персонале не передавали на хранение государству, все коллеги по старым работам уже давно умерли. Внимание, вопрос знатокам: как доказать легальность легально заработанных и накопленных за 12 лет сбережений? Текст не мой. Но меня да и всех остальных это очень тоже интересует. Надеюсь дадите квалифицированный ответ, а не отписку.
Сбербанк
Сбербанк
2017-03-08T08:48:22+03:00
Добрый день! Банк в своей деятельности руководствуется законодательством РФ и нормативными правовыми актами Центрального банка РФ. Согласно п.14 и п. 11 ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ банк вправе запросить документы, разъясняющие характер проводимых операций. Например: 1. документы разъясняющие, для каких целей предназначены денежные средства; 2. документы разъясняющие, за какие оказанные услуги или выполненные работы денежные средства были перечислены. Эти документы необходимы для фиксирования информации в соответствии с положениями данного Федерального закона. Пакет документов зависит от конкретной ситуации, поэтому их перечень мы рекомендуем уточнять в офисе по месту ведения счета. С уважением, Мария Александрова Служба заботы о клиентах ПАО Сбербанк

О банке

Народный рейтинг

25 место
из 321 банк
1,48
средняя оценка
34%
решено проблем
21 473
отзывов
20 601
ответ
Написать отзыв

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Сбербанк

Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
до 21%
годовых
от 30 дн.
срок

Сбербанк

Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
до 19.95%
годовых
от 30 дн.
срок

Сбербанк

СберВклад (в конце срока)
Сбербанк
до 16.25%
годовых
от 30 дн.
срок

Сбербанк

Накопительный счет
Сбербанк
до 16%
годовых
от 30 дн.
срок

Отзывы о вкладах Сбербанка

Благодарность

Оценка 5

Хочу поблагодарить сотруднки Максима. У меня был вклад на немалую сумму, так вышло что понадабились срочно деньги на ремонт моего авто. Когда пришел в офис чтобы его закрыть... Читать полностью

25.10.2024

Вклад в Сбербанке

Оценка 5

Проблема заключается в том, что я не могу закрыть два вклада открытые в этом банке, так как Сбербанк мне очень не выгоден платить за обслуживание карты, я не хочу. Прихожу в... Читать полностью

20.10.2024

Помощь омбудсмена Сбербанка

Оценка 4

Хочу выразить огромную благодарность омбудсмену Т-ву Антону М-чу за решение моего вопроса! У меня по вине сотрудника Сбербанка случилась такая ситуаця: был вклад в валюте и я... Читать полностью

14.10.2024

Благодарность за работу

Оценка 5

ПАО «Сбербанк России»  Структурное подразделение №9055/0744 Санкт-Петербург, Индустриальный проспект 26/24, лит-А, пом-1Н Сотрудник Банка: Ст. клиентский менеджер А-ин... Читать полностью

17.09.2024

Благодарность

Оценка 5

Прошу поощрить сотрудника сбербанка К-ву Алину Р. за умение аргументированно убежать клиентов в целесообразности предлагаемых сбербанком вкладов. Именно благодаря ей я сделал... Читать полностью

02.09.2024

Благодарность за профессионализм и внимание!

Оценка 5

Сегодня, 25. 07.2024 мы с сестрой зашли для уточнения вопросов по вкладам в отделение 8619/0115 Сбербанка.Это отделение мне очень нравится, я считаю, что оно лучшее в городе... Читать полностью

25.07.2024

Банк один, условия по вкладу одни, но открывают по-разному

Оценка 5

В офисе ул. Ярцевская сотрудница Оля для открытия вклада спросила наличие паспорта и телефона, на мой вопрос - а зачем телефон (в условиях по вкладу ничего об этом не сказано... Читать полностью

19.06.2024
Все отзывы

Отзывы о продуктах банка