Блокировка расчетного счета

Уважаемый Lily76, здравствуйте! Мы искренне сожалеем о том, что у Вас остались негативные впечатления о работе сотрудников банка. Прежде всего, хотим обратить Ваше внимание на то, что в соответствии п.п.1.1 п.1 ст.7 Федерального Закона № 115-ФЗ, кредитные организации обязаны на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. Во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и Правил внутреннего контроля, по результатам анализа операций, осуществляемых по Вашему расчетному счету, были запрошены документы, подтверждающие факт оказания услуг, а также документальное подтверждение поставки и реализации товара. Согласно п.14 ст.7 115-ФЗ, клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения этими организациями требований 115-ФЗ. Если клиент не предоставил по запросу кредитной организации необходимую информацию, это является основанием для отказа в проведении операций по расчетному счету. Поскольку с Вашей стороны не были предоставлены запрошенные документы, денежные средства, поступившие на счет после приостановления операций по счету, были возвращены отправителю. В дополнение хотим отметить, что ОАО «Газэнергобанк» предоставляет услуги своим клиентам, четко руководствуясь требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами, регламентирующими деятельность банка, а также соблюдая условия соглашений с клиентами. С уважением, Информационно-справочная служба ОАО "Газэнергобанк" social@skbbank.ru тел. 8-800-700-3000