ООО КБ «Кредитинвест»
- Полное наименование
- ООО КБ «Кредитинвест»
- Город
- Кизилюрт (Республика Дагестан)
- Номер лицензии
- 1197 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 15.11.2019
- Причина отзыва лицензии
Банк России принял решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что ООО «КБ «Кредитинвест»:
— допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; — проводил сомнительные трансграничные операции; — нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
Инспекционная проверка деятельности Банка Кредитинвест выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.
В Банк Кредитинвест назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО «КБ «Кредитинвест» — небольшой по основным показателям деятельности региональный банк, занимающий, однако, лидирующую позицию среди банков своего региона (Дагестан) по размеру активов. Кредитная организация ориентирована на комплексное обслуживание как корпоративных клиентов, так и населения. Основными источниками фондирования выступают средства клиентов и собственный капитал. Структура владения сильно диверсифицирована, основными бенефициарами являются члены совета директоров и топ-менеджмент.
Банк был учрежден в Республике Дагестан в декабре 1992 года на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР как КБ «Кизлярский».
В 2003 году, после смены состава совета директоров банк получил действующее наименование — ООО «КБ «Кредитинвест».
Банк является участником системы страхования вкладов физических лиц с февраля 2005 года.
В декабре 2018 года организацией была получена базовая лицензия на осуществление банковских операций.
На 1 апреля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 949,34 млн рублей, объем собственных средств – 359,96 млн рублей. По итогам первого I квартала 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 42,54 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Кизилюрт);
9 дополнительных офисов;
1 операционная касса вне кассового узла.
Владельцы:
Патина Абдулхамидова – 13,51%;
Госенхан Шейхмагомедов – 11,22%;
Абдула Мирзоев – 8,82%;
Зумруд Мирзоева – 8,24%;
Магомед Загидов – 9,17%;
Асият Шахбанова – 4,61%;
Максуд Мирзоев – 4,17%;
Сахрудин Сахрудинов – 4,00%;
Каримат Алиева – 4,00%;
Магомед Алиев – 3,81%;
Мусагаджи Омаргаджиев – 3,03%;
Магомед Магомедов – 3,00%;
Магомед Шейхмагомедов – 3,00%;
Патимат Алиева – 3,00%;
Саадо Гапаров – 7,06%;
Магомед Сулейманов – 2,56%;
Хадижат Муртузалиева – 3,40%;
Нурмагомед Муртузалиев – 3,40%.
Совет директоров: Госенхан Шейхмагомедов (председатель), Магомед Загидов, Камалудин Муртазалиев, Ариф Алиев, Али Шахбанов.
Правление: Магомед Шейхов (ВРИО председателя), Зумруд Мирзоева, Сайпилав Черкесов, Каримат Алиева, Шахрудин Шахрудинов.
Аналитический центр Банки.ру
Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)
E-mail: balance@banki.ru