«Банк Стрела» АО
- Полное наименование
- «Банк Стрела» АО
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2152 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 22.03.2024
- Причина отзыва лицензии
- Банк России приказом от 22.03.2024 N ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Банк Стрела» АО (рег. № 2152, г. Москва).
Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что кредитная организация «Банк Стрела» АО:— нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;— допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Кредитная организация «Банк Стрела» АО специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми.Информация о проводившихся кредитной организацией «Банк Стрела» АО операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.Приказом Банка России от 22.03.2024 N ОД-439 в «Банк Стрела» АО назначена временная администрация, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
АО «Банк Стрела» (бывшее АО «Севзапинвестпромбанк») – небольшой по размеру активов моноофисный банк, зарегистрированный в Москве и расположенный в Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности – обслуживание корпоративных клиентов и размещение свободной ликвидности на межбанковском рынке. Базовым источником финансирования деятельности выступает собственный капитал.
Банк учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества под наименованием АКБ «Транс Капитал Банк».
В 2000 году кредитное учреждение сменило название на ОАО «Севзапинвестпромбанк».
В 2001 году головной офис банка переехал в Санкт-Петербург.
С декабря 2004 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
В ноябре 2010 года был открыт филиал в Москве.
В июне 2016 года банк сменил организационно-правовую форму на АО.
В августе 2018 года получил базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения вкладов физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.
До весны 2021 года крупнейшим акционером банка выступал Александр Замятин с долей 19,81% акций в капитале. Петру Игнатову и Игорю Снегурову принадлежали 14,00% и 13,91% акций соответственно, а доли остальных акционеров не превышали 10%. В мае 2021 года появилась информация о полной смене акционеров Севзапинвестпромбанка: новым владельцем почти 100% акций кредитной организации стал Сергей Савельев. В этом же месяце было закрыто представительство банка в Москве. С приходом нового владельца были полностью изменены состав совета директоров и руководство банка.
В феврале 2023 года на внеочередном Общем собрании акционеров банка было принято решение об изменении наименования кредитной организации на АО «Банк Стрела» и адреса регистрации на Москву (фактический адрес остался в Санкт-Петербурге).
На 1 февраля 2022 года объем нетто-активов банка составил 412,9 млн рублей, объем собственных средств – 385,7 млн рублей. За 2021 год кредитная организация демонстрирует убыток в размере 62,5 млн рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Санкт-Петербург).
Аналитический центр Банки.ру
Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)
E-mail: balance@banki.ru