ООО «Небанковская кредитная организация «Алгоритм»
- Полное наименование
- ООО «Небанковская кредитная организация «Алгоритм»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3464 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 18.10.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением небанковской кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. ООО НКО «Алгоритм» не соблюдало порядок формирования обязательных резервов и нарушало требования по идентификации своих клиентов. ООО НКО «Алгоритм» в июле — сентябре 2007 года участвовало в различных схемах сомнительных операций. В этот период группой резидентов — ее клиентов осуществлялась масштабная деятельность, связанная с не имеющими очевидного экономического смысла транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов — клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Общий объем таких операций составил примерно 12 млрд. рублей. Кроме этого, в третьей декаде сентября на счета двух офшорных компаний, открытые в ООО НКО «Алгоритм», от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме 16,7 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов на их счета в банках Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Грузии, Кипра.
Новости банка
Banking news