ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Кредитсоюзкомбанк»
- Полное наименование
- ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Кредитсоюзкомбанк»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2891 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 22.05.2008
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (ЗАО) нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не исполнял требования предписания Банка России. Служба внутреннего контроля в кредитной организации не обеспечивала возложенных на нее функций.
Новости банка
Banking news