ОАО «Северный инвестиционный банк экономического развития»

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ОАО «Северинвестбанк» проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, ОАО «Северинвестбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов.

Основные акционеры: Виолетта Зубова (16,7%), Юрий Цивка (16,31%), Виктор Экгард (13,92%), Владимир Рыбкин (13,5%), Юрий Селиванов (10,00%), Анатолий Митрошин (9,79%), ОАО «Завод ЖБК-1» (8,49%), Людмила Омельченко (8,05%).

Совет директоров: Людмила Омельченко (председатель), Галина Абрамова, Олег Васильев, Николай Гаркавенко, Виолетта Зубова, Евгений Савенков, Юрий Цивка, Александр Цурупа, Виктор Экгард.

Правление: Евгений Савенков (председатель), Галина Исаенко.