ОАО «Инвестиционный банк «Бузулукбанк»

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с потерей ликвидности ОАО Инвестбанк «БЗЛ» не обеспечило своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у ОАО Инвестбанк «БЗЛ» лицензии на осуществление банковских операций.

Банк также не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. При этом ОАО Инвестбанк «БЗЛ» было вовлечено в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

В качестве бенефициаров банка выступают администрация г. Бузулука (15,83%), посредством ООО «ФинЭко» владеет 83,45% группа лиц, в которую входят Т. А. Локоть (посредством ЗАО «КЛГ Компания») с долей 19,99%, В. Д. Смирнова с долей 16,65%, В. В. Гревцев — 12,67%, Н. Ю. Калинина — 9,94%, О. В. Юминов — 13,19%, Ю. П. Урлапов — 8,65%, О. В. Тихомиров — 1,87%, В. И. Васильев — 0,05%, а также миноритарии — 1,65%.

Совет директоров: Варвара Смирнова, Евгений Мусинов, Юрий Урлапов, Татьяна Локоть, Игорь Орлов.

Правление: Анастасия Несмеянова (и. о. правления), Галина Егорова, Лариса Тинюкова, Наталья Кудряшова.