АО «Акционерный коммерческий банк «Адам Интернэшнл»
- Полное наименование
- АО «Акционерный коммерческий банк «Адам Интернэшнл»
- Город
- Махачкала
- Номер лицензии
- 2232 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 20.01.2015
- Причина отзыва лицензии
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
АО «АКБ «Адам Интернэшнл» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
На сегодняшний день состав бенефициаров банка представлен 24 физическими лицами, в числе которых Шамиль Гасанов (11,72%), Мирзамагомед Шейхов (9,83%), Камиль Ахмедов и член совета директоров Абдулмалик Магомедов — по 9,77%, Султанум Амирова (9,37%), Казим Магомедов (9,06%), Магомед Абдурахманов (9,04%), братья Джапаровы — Руслан (7,81%) и Ислам (1,67%), Абдула Асхабов (6,31%) и миноритарии (15,65%).
Совет директоров: Хасбулла Магомедов (председатель), Умусаида Джалилова, Абдулмалик Магомедов, Рабадан Рабаданов, Яхьябек Яхьяев.
Правление: Яхьябек Яхьяев (председатель), Раджаб Исмаилов, Любовь Абдуразакова, Лейла Раджабова, Рашид Абдурашидов.
Банк был создан в ноябре 1992 года по решению общего собрания учредителей и зарегистрирован в январе 1993 года в Махачкале как коммерческий банк «Адам Интернэшнл». В последующем, в апреле 1998 года организационно-правовая форма была изменена на общество с ограниченной ответственностью и в ноябре того же года банк получил свое современное наименование. С февраля 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.
На сегодняшний день состав бенефициаров банка представлен 24 физическими лицами, в числе которых Шамиль Гасанов (11,72%), Мирзамагомед Шейхов (9,83%), Камиль Ахмедов и член совета директоров Абдулмалик Магомедов — по 9,77%, Султанум Амирова (9,37%), Казим Магомедов (9,06%), Магомед Абдурахманов (9,04%), братья Джапаровы — Руслан (7,81%) и Ислам (1,67%), Абдула Асхабов (6,31%) и миноритарии (15,65%).
Совет директоров: Хасбулла Магомедов (председатель), Умусаида Джалилова, Абдулмалик Магомедов, Рабадан Рабаданов, Яхьябек Яхьяев.
Правление: Яхьябек Яхьяев (председатель), Раджаб Исмаилов, Любовь Абдуразакова, Лейла Раджабова, Рашид Абдурашидов.