Открыть транзакционный счёт за рубежом

----------
Цитата

user8199363 пишет:
Начавший тему гражданин задумал открыть счет в зарубежном банке и вывести на него деньги от продажи крипты
----------
Это сначала. Но по ходу пьесы выяснилось, чт никакой крипты у него нет, а есть обычный нигерийский спам, в который автор почему-то наивно поверил.

----------
Цитата

plover пишет:
в который автор почему-то наивно поверил.
----------


Я поверил? Я же чётко написал - Толи меня развести хотят, толи что не понятно. Где в этих словах вы увидели, что я во что то наивно поверил?

----------
Цитата

user8199363 пишет:
Начавший тему гражданин задумал открыть счет в зарубежном банке и вывести на него деньги от продажи крипты
----------


Вывести на зарубежный счёт крипту, потом на счёт в РФ вывести фиатную валюту. По крайнер мере так мне говорил недобросовестный юрист.

Открыть банковский счет в биткоинах - это очень сильно вряд ли, хоть в каком банке. Вроде очевидные вещи-то.

С другой стороны, Вам сильно повезло, что на Ваши деньги покупали биткоины, а не вложили их в ферму по разведению крокодилов где-нибудь в Австралии, например. Выдали бы тогда компенсацию крокодилами? Тащить их потом в Россию с другого конца света - сколько было бы трудов.

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Вывести на зарубежный счёт крипту, потом на счёт в РФ вывести фиатную валюту. По крайнер мере так мне говорил недобросовестный юрист.
----------

Вам не кажется, что гораздо проще вам завести свой крипто-кошелек (дело 5 минут) и на него пусть переведут биткоины?
А вы уже сами делайте с ими что хотите, обменников полно!

----------
Цитата

Struzhkin пишет:
Вам не кажется, что гораздо проще вам завести свой крипто-кошелек (дело 5 минут) и на него пусть переведут биткоины?
----------


Юрист говорит что в кошельке невозможно идентифицировать того на кого создан кошелёк. Поэтому и говорит что нужно счёт в банке открыть

----------
Цитата

user8199363 пишет:
С другой стороны, Вам сильно повезло, что на Ваши деньги покупали биткоины, а не вложили их в ферму по разведению крокодилов где-нибудь в Австралии, например
----------


Разьве? Я их мошенникам отдал. Эти деньги сразу вывели скорей всего. А юрист мне просто лапшу вешает- в надежде с меня стянуть бабки.

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Юрист порекомендовал в этих банках открыть счёт www.bbva.es или https://www.seba.swiss/.
----------

Открыть счет в испанском или швейцарском банке россиянину сейчас гипотетически возможно, но в реальности невозможно. Список, указанный Вашим юристом меня заинтересовал. Если первый банк BBVA является вторым по величине банком Испании и никаким боком не имеющим отношения к криптовалютам, то швейцарский банк SEBA как раз позиционируется как первый в Швейцарии криптовалютный банк. Банковскую лицензию он получил в августе 2020 года.
https://www.fnlondon.com/articles/swiss-crypto-bank-seba-seeks-almost-100m-in-fresh-capital-20200117
Первое, что можно утверждать совершенно точно - это то, что сайты этих банков подлинные и фишинга здесь нет. Если вдруг Вы сможете там открыть счет - это будет реальный банковский счет. Оба банка гипотетически допускают открытие счета удаленно. Но, думаю, что не для россиян. Попробуйте это сделать, например, в SEBA. Не видно, чем Вы рискуете. Но, не думаю, что это не получится. Советую по подробнее узнать все о ООО Юрист-групп и конкретном человеке,с которым Вы в контакте.
Резюме. Первое впечатление было, что это вариант нигерийских писем. Но сайты банков - подлинные. Возможно, что трюк будет на втором этапе когда Вы не сможете открыть счет в этих банках!

Putin122,
Есть сервис проверки доменного имени и он выдает странный ответ по предложенным Вашим юристом адресам. У меня появились сомнения...
https://www.reg.ru/whois/
https://who.is

----------
Цитата

Гектор пишет:
Есть сервис проверки доменного имени и он выдает странный ответ по предложенным Вашим юристом адресам. У меня появились сомнения...
----------

В этой части всё ок, адреса подлинные
изображение

https://ald-company.com банк https://www.bbva.es/personas.html и https://www.seba.swiss/
Банк Испании BBVA: info@bbva-es.cc
Банк Швейцарии SEBA Bank: support@seba-swiss.fund
регулятор https://www.ifsc.gov.bz/

Эти бы данные проверить