Открыть транзакционный счёт за рубежом

----------
Цитата

user8199363 пишет:
Начавший тему гражданин задумал открыть счет в зарубежном банке и вывести на него деньги от продажи крипты
----------
Это сначала. Но по ходу пьесы выяснилось, чт никакой крипты у него нет, а есть обычный нигерийский спам, в который автор почему-то наивно поверил.

----------
Цитата

plover пишет:
в который автор почему-то наивно поверил.
----------


Я поверил? Я же чётко написал - Толи меня развести хотят, толи что не понятно. Где в этих словах вы увидели, что я во что то наивно поверил?

----------
Цитата

user8199363 пишет:
Начавший тему гражданин задумал открыть счет в зарубежном банке и вывести на него деньги от продажи крипты
----------


Вывести на зарубежный счёт крипту, потом на счёт в РФ вывести фиатную валюту. По крайнер мере так мне говорил недобросовестный юрист.

Открыть банковский счет в биткоинах - это очень сильно вряд ли, хоть в каком банке. Вроде очевидные вещи-то.

С другой стороны, Вам сильно повезло, что на Ваши деньги покупали биткоины, а не вложили их в ферму по разведению крокодилов где-нибудь в Австралии, например. Выдали бы тогда компенсацию крокодилами? Тащить их потом в Россию с другого конца света - сколько было бы трудов.

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Вывести на зарубежный счёт крипту, потом на счёт в РФ вывести фиатную валюту. По крайнер мере так мне говорил недобросовестный юрист.
----------

Вам не кажется, что гораздо проще вам завести свой крипто-кошелек (дело 5 минут) и на него пусть переведут биткоины?
А вы уже сами делайте с ими что хотите, обменников полно!

----------
Цитата

Struzhkin пишет:
Вам не кажется, что гораздо проще вам завести свой крипто-кошелек (дело 5 минут) и на него пусть переведут биткоины?
----------


Юрист говорит что в кошельке невозможно идентифицировать того на кого создан кошелёк. Поэтому и говорит что нужно счёт в банке открыть

----------
Цитата

user8199363 пишет:
С другой стороны, Вам сильно повезло, что на Ваши деньги покупали биткоины, а не вложили их в ферму по разведению крокодилов где-нибудь в Австралии, например
----------


Разьве? Я их мошенникам отдал. Эти деньги сразу вывели скорей всего. А юрист мне просто лапшу вешает- в надежде с меня стянуть бабки.

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Юрист порекомендовал в этих банках открыть счёт www.bbva.es или https://www.seba.swiss/.
----------

Открыть счет в испанском или швейцарском банке россиянину сейчас гипотетически возможно, но в реальности невозможно. Список, указанный Вашим юристом меня заинтересовал. Если первый банк BBVA является вторым по величине банком Испании и никаким боком не имеющим отношения к криптовалютам, то швейцарский банк SEBA как раз позиционируется как первый в Швейцарии криптовалютный банк. Банковскую лицензию он получил в августе 2020 года.
https://www.fnlondon.com/articles/swiss-crypto-bank-seba-seeks-almost-100m-in-fresh-capital-20200117
Первое, что можно утверждать совершенно точно - это то, что сайты этих банков подлинные и фишинга здесь нет. Если вдруг Вы сможете там открыть счет - это будет реальный банковский счет. Оба банка гипотетически допускают открытие счета удаленно. Но, думаю, что не для россиян. Попробуйте это сделать, например, в SEBA. Не видно, чем Вы рискуете. Но, не думаю, что это не получится. Советую по подробнее узнать все о ООО Юрист-групп и конкретном человеке,с которым Вы в контакте.
Резюме. Первое впечатление было, что это вариант нигерийских писем. Но сайты банков - подлинные. Возможно, что трюк будет на втором этапе когда Вы не сможете открыть счет в этих банках!

Putin122,
Есть сервис проверки доменного имени и он выдает странный ответ по предложенным Вашим юристом адресам. У меня появились сомнения...
https://www.reg.ru/whois/
https://who.is

----------
Цитата

Гектор пишет:
Есть сервис проверки доменного имени и он выдает странный ответ по предложенным Вашим юристом адресам. У меня появились сомнения...
----------

В этой части всё ок, адреса подлинные
изображение

https://ald-company.com банк https://www.bbva.es/personas.html и https://www.seba.swiss/
Банк Испании BBVA: info@bbva-es.cc
Банк Швейцарии SEBA Bank: support@seba-swiss.fund
регулятор https://www.ifsc.gov.bz/

Эти бы данные проверить

----------
Цитата

Putin122 пишет:
Банк Испании BBVA: info@bbva-es.cc
Банк Швейцарии SEBA Bank: support@seba-swiss.fund
регулятор https://www.ifsc.gov.bz/

Эти бы данные проверить
----------

туфта. :D
----------
Цитата

https://ald-company.com
----------
Сайт существует 3 месяца.. :|
----------
Цитата

банк https://www.bbva.es/personas.html и https://www.seba.swiss/
----------
Всё ок. 8)

----------
Цитата

lmns пишет:
Всё ок.
----------

С испанским сайтом все понятно. Я при цитировании его объединил со вторым сайтом по оплошности.
А вот что скажите про www.seba.swiss?

----------
Цитата

Гектор пишет:
С испанским сайтом все понятно. Я при цитировании его объединил со вторым сайтом по оплошности.
А вот что скажите про www.seba.swiss?
----------

скажу что всё ок)
новости об открытии https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:SEBA_Bank_(ранее_Seba_Crypto_AG)
https://forklog.com/nachal-rabotu-shvejtsarskij-kriptobank-seba-poluchivshij-bolee-100-mln-investitsij/
https://medium.com/@bloomchain/в-швейцарии-открылся-первый-регулируемый-криптовалютный-банк-973beb57043e
аккаун в твитере со ссылкой на сайт https://twitter.com/weareseba создан в июле 2018 года
аакунт linkedin https://www.linkedin.com/company/weareseba/
кроме того сайт имеет сертификат подлинности от корневого центра сертификации QuoVadis Europe Advanced CA G1

Нахожусь в подобной ситуации, есть масса вопросов на которые нету ответов... К примеру: на официальном сайте BBVA не могу найти адреса электронной почты с которой пишет банк... info@bbva-es.cc

Здравствуйте. Ситуация 1 в1. Кинул брокер, платформа Fa-Sel . Умудрилась деньги взять в займах.
Через неделю появились юристы Юрист Групп с предложением вывести деньги и оплата только после вывода.
До этого момента я пообщалась с кучей всяких юредических контор, одни говорили- ооо, вы потеряли деньги их не вернуть! Вторые - мы занимаемся только чартжбэком. Трретьи - Щит и меч! Тоже полный развод! Они сразу просили 19900 и все ваши деньги мы возвращаем через Регулятор.
И только 1 дяденька, спасибо ему, дал пару советов! По брокерам- выводить на переписку, видеосвязь ( звонил потом мне брокер , схема у всех одна- сегодня в новостях будет то то и то то, доллар поднимется и т.п. так вот, просила его выйти на видео- не положено пока вы не клиент нашей компании!)
По юристам- не переводите деньги ни на какие кошельки- все это обман. У любой компании есть счет и реквизиты.
Юрист Групп предоставил мне возможность найти банк самостоятельно! НО! ссылку на банк они должны сначала проверить!
Так вот, со мной было все тоже самое что пишут выше. Заявление в полицию, походы по местным юристам.. Открывать счет я не собиралась пока небыло информации.
Местные юристы запросили денег, чтоб проверить Юрист Групп.
Я самостоятельно писала в другие банки, юристы об этом не знали ( может и знали если предположить что почту пеиехватывали) и тут я написала в сам регулятор Белиз, но не по электронке а в фейсбуке. И и ответ развеял все сомнения! Это чистой воды мошенники! Скрин письма будет к комментарию.
Нашла в вк мужчину, он проплатил открытие счета.. и с него потребовали еще.. Он позвонил в банк Seba. Банк швейцарии не работает с Россией!!! Как и многие другие. Россия не член Евросоюза, некоторые банки работают только с Евросоюзом.
P.S: Юрист Групп на мое заявление им, что они мошенники😁 и ссылки на статьи (коментарии людей потом удалили) . Заявили, что это брокеры пишут, чтоб Вы свои деньги не выводили!!!

Перевод текста в письме я сделала через браузер. Могу выслать на английском, если кто сомневается.)))
Терпения нам, удачи и всех благ!
«Файл недоступен»
«Файл недоступен»
«Файл недоступен»
«Файл недоступен»
«Файл недоступен»

Напишите на почту, которая есть на сайте и расспросить что да как.

Pechenina,
А обращение в полицию что нибудь дало?

Открыли уголовное дело.. передают из отдела в отдел.. жду следователя, который будет назначен на это дело🙈

:) ну что, мошенники из vmc-global продолжают раскручивать клиентов.
Рекомендую ознакомиться с содержимым сайта http://forex-scam.org/
Здесь общение тех, кто стал жертвами: https://t.me/vmcglobalscam Там же пачка ссылок на подобные "проекты".

Схема стандартная - втираются в доверие (кому как, последнее время через tinder). Мимоходом начинают рассказывать о своих успехах на бирже/форекс. Предлагают помощь брата/свата в этом деле. Дальше он начинает рассказывать, что $5К - мелочь и разводить человека на перевод денег на криптокошелек для начала торгов в терминале. Дальше типа дают сигналы и ты видишь как в терминале растет твоя прибыль. Терминал, конечно же фейк. При попытке вывести прибыль - начинается проверка СБ, заморозка счета, необходимость пополнения и т.д. После того, как деньги "застряли", начинается пляска как у ТС. Появляются юристы, которые "помогают" решить вопрос, но нужно заплатить за открытие счета, за его активацию итд :))

Тему надо переносить в мошеннические транзакции.

P.S. Есть заявы в полицию Германии, Швеции и в интерпол.