Открыть транзакционный счёт за рубежом

Привет, "друзья по несчастью"!
Наверное, не буду оригинальной, если скажу, что у меня такая же ситуация, как у многих из Вас. :) :evil:
Я уже смирилась с тем, что ничего сделать не смогу и вернуть свои деньги тоже, сумма не очень большая, но всё равно, жаль...
Просто пишу, что бы знали все, кто прочтёт, ещё про одну брокерскую фирму-лохотрон "Авалон Технолоджис". Её рекламируют очень многие блогеры на Ютубе. Ребята, не верьте - это развод чистой воды!
Прошла весь путь от вложения денег до общения с лжеюристами.
Ещё, написала заявление в Отдел "К" МВД России. Ответа пока не получила. Как получу, срезу напишу сюда. Но, думаю, ответ будет не в мою пользу...
Всем спасибо за внимание. Берегите мир в сердце, как говорит моя подруга! :)

----------
Цитата

Lofty2006 пишет:


----------


Дайте ссылочку, пожалуйста, на их страничку на Фейсбуке.

Здравствуйте, у меня точно такая же ситуация . Украли деньги мошенники . Затем через ЮК Статус направлено письмо регулятору , ответ один в один. Просят для перевода открыть счёт в иностранном банке . Подскажите пожалуйста, чем закончилась ваша история , я боюсь снова попасть к мошенникам .

18042312, никто Вам ничего не вернёт, и даже не собирается. Просто очередные мошенники хотят с Вас поиметь ещё денег.

----------
Цитата

Shadim2008 пишет:
У нас в России вообще кто-то занимается выводом от брокеров денег? Или можно попрощяться с деньгами?
----------

Может быть кто-то и занимается и позиционирует себя именно так. Может их и не надо выводить, а пользоваться ими, там где они находятся? Даже, если это источник вашего дохода. Способы есть.

GFSC настоящим уведомляет, что клиент Алексей Мал-в признан инвестором в отношении всех видов услуг, связывающих его с "Таймстоками".
По запросу под №78746 есть подтверждение торгового субсчета, зарегистрированного на имя клиента в брокерской компании, также сообщаем, что на этом счете было несколько нарушений:
- был установлен автоматический отказ в выводе средств, что является грубым нарушением;
- Предоставление дезинформации о валюта средств.
Средства на балансе торгового субсчета зарезервированы в эмиссионных деньгах в виде биткоинов.

Клиент будет проинформирован в течение 4 дней о сумме, которую он может вывести на любой банковский счет, лицензированный учреждением электронных денег (EMI), которое также сотрудничает с биткоинами.

Спасибо вам за ваше сотрудничество!

--

сегодня пришло вот это .КАК ДУМАЕТЕ РАЗВОД!!!
Основываясь на доказательствах и расследовании счета клиента в "TimeStockst", Международная комиссия по финансовым услугам Гернси подтверждает, что в отношении инвестора были допущены нарушения, которые привели к потере средств.

Комиссии по финансовым услугам Гернси важно урегулировать все претензии, чтобы инвесторы могли быть уверены в том, что их финансы, потерянные в результате инвестиций, действительно защищены и могут быть возвращены. Претензии основаны на ненадлежащем исполнении ответчиком условий контракта между брокерской фирмой и инвестором.
Согласно решению регулятора от 14.01.2023, исковое заявление принято к рассмотрению, открыто производство, принято решение рассмотреть дело по правилам упрощенного производства без уведомления (повестки) сторон, крайнего срока подачи искового заявления, ответов на отзыв, возражений и т.д.

После качественной проверки всех счетов брокерской компании "TimeStockst" было выявлено 10 нарушений торговых прав на брокерских счетах:

- непредоставление информации о ситуации на финансовом рынке;
- использование средств инвестора с целью получения прибыли;
- фальсификация информации и предоставление инвестору ложной информации;
- работа по неисполнимому контракту;
- отображение дезинформации на торговом счете инвестора,
- перевод средств в криптовалюту без уведомления инвестора;
- доступ к субсчету инвестора и торговому счету без уведомления инвестора.

Эти факты доказывают, что ответчик не выполнил свои обязательства по организации брокерской торговой деятельности.
Согласно постановлению GFSC, инвестор Алексей Мальцев является жертвой брокерской фирмы "TimeStockst".

Согласно постановлению №78746, "TimeStockst" обязана выплатить инвестору 0,35 BTC в качестве материальной компенсации и 0,35 BTC в качестве моральной компенсации за нарушение правил отношений с инвесторами.

Согласно заявлению GFSC, сумма, подлежащая выводу инвестором, составляет 1,7 BTC и заморожена на балансе брокерской компании на 8 дней.

Поступление этих средств возможно только на банковский криптовалютный счет, зарегистрированный на Алексея Мальцева.
Правила мониторинга банковского счета будут применяться к этому переводу финансов для проверки банковского счета.
В то же время переводы на банковские счета третьих лиц и переводы в анонимные сервисы, такие как кошельки, биржи, обменники и другие, не являются ликвидными.

Спасибо, что обратились к нам!
--

сейчас юрист сказал что нужно открывать счет ,сказал самому поискать если не найту. он посоветует но пока о стоимости не говорит.как их можно проверить.этих юристов.

----------
Цитата

user-818412614019 пишет:
как их можно проверить.этих юристов
----------
Очень просто: «Если юрист открыл рот - он вам врёт» (с) англо-саксонская мудрость. :D
Мошенники однозначно. Впрочем, можете проверить своими деньгами.

----------
Цитата

user-818412614019 пишет:
GFSC настоящим уведомляет
----------

Вы уверены в отправителе?

----------
Цитата

user-818412614019 пишет:
КАК ДУМАЕТЕ РАЗВОД!!!
----------

Без вариантов - ТОЛЬКО развод.


Признак мошенников - как только откажетесь платить им, они исчезнут...

----------
Цитата

user-818412614019 пишет:
Основываясь на доказательствах и расследовании счета клиента в "TimeStockst", Международная комиссия по финансовым услугам Гернси подтверждает, что в отношении инвестора были допущены нарушения, которые привели к потере средств.
----------


Было, проходили. "Юристы" сидят за соседним столом и разводят на деньги.
Далее сообщат о необходимости закинуть на счет биткоинов для активации и.т.п. Не стоит вестись. Смиритесь с потерями.

Вам мошенники другой банк предложили.
Письмо от банка проверил хрень полная. Пытался связаться с банком не получилось.изображение

Есть кто сможет проплаты сделать своей иностранной картой?А я соответственно переведу на российскую+вознаграждение небольшое

Похожая ситуация происходит сейчас со мной, регуляторы оштрафовали платформу на 0,75 биткоин, открыл счёт в Индии в транзитном банке за 450 долларов, за апостиль заплотил750 долларов. Брокеры звонят ругаются, банк и регуляторы просят чтоб я счёт застраховал за 2000 долларов. Что делать прям не знаю!( Быть может знает кто пожалуйста подскажите.

Не то чтоб миллионером стать хочу, хотелось очень бы вернуть свои, поверить хочется.

----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
открыл счёт в Индии в транзитном банке
----------

Как называется банк?
----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
банк и регуляторы просят чтоб я счёт застраховал за 2000 долларов.
----------

Застраховать от чего?

Разводят Вас, судя по всему.

support@nscb-group.com банк
Уважаемый клиент,

По данным Регулирующего органа, мы можем отправлять вам деньги только в том случае, если ваш счет застрахован. На данный момент мы можем предложить вам несколько пакетов страхования, которые защитят вас от мошенничества:

1) Минимальный пакет 2000 долларов США. Включая обычную страховку, ваш платеж не будет возвращен, будут переведены только утвержденные вами средства. Страховка активируется в течение 24 часов, а перевод средств стандартно осуществляется в течение 3 рабочих дней.

2) Стандартный пакет стоит 2700 долларов США. Ваш аккаунт будет застрахован от вмешательства третьих лиц, при повторных требованиях регулятора предоставить ваши данные третьим лицам страховка не возвращается, при отсутствии повторных запросов вам будет возвращено 50% страховой суммы . Счет будет застрахован в течение 5 часов. Перевод средств в ваш банк займет 2 дня.

3) Максимальный пакет 3200 долларов США. Если страховка не применилась и вы больше не предоставляете свои данные третьим лицам, уплаченная вами страховая сумма будет возвращена в полном объеме! Страховка оформляется срочно в течение одного часа, а срочный и быстрый перевод осуществляется в течение одного дня в ваш банк.

Чтобы официально застраховать свой счет, Вам необходимо осуществить прямой перевод на строку реквизитов нашего банка, предназначенную для валютных операций для нерезидентов, осуществить перевод средств на указанные ниже реквизиты в электронной валюте доллар - TMeEkaT4UQWJFKUMRrCKY1Ecv4ySi4BrWP (сеть TRC20)

Будьте бдительны и никогда не предоставляйте личную банковскую или конфиденциальную информацию третьим лицам, иначе вы рискуете потерять свои деньги навсегда.

Спасибо за Ваше понимание!

Уважаемый заявитель ........, сообщаем Вам, что согласно поданному заявлению об отмене требования о защите Ваших персональных данных и международного перевода в рамках защиты транзитного счета, открытого в международном банке в соответствии с правилами лицензирования и перевод криптовалютных активов.

Сообщаем Вам, что отмена данного требования невозможна в связи с возможными рисками конфискации денежных средств в связи с предъявлением встречного иска ответчиком (брокерской компанией) по предмету юридического спора как претендента на денежные средства. Нарушив указанные ранее нашей организацией правила обращения, мы не можем игнорировать данные действия в связи с возможным судебным иском об оспаривании конфискации денежных средств.
Мы не можем игнорировать эти законы и риски, которые были приняты с вашей стороны. Защищая ваш перевод, мы гарантируем сохранность ваших средств, а также успешность операции по переводу финансовых активов на территорию государства-получателя.
support@cosumaf.us камисия по надзору за финансовыми рынками.

Написали мне зачем страховать счёт.

----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
support@nscb-group.com банк
----------

Интернет-сайт у этого «банка» есть?
----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
По данным Регулирующего органа, мы можем отправлять вам деньги только в том случае, если ваш счет застрахован.
----------

Ссылку на «данные Регулирующего органа» они Вам предоставили?
----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
Защищая ваш перевод, мы гарантируем сохранность ваших средств, а также успешность операции по переводу финансовых активов на территорию государства-получателя.
support@cosumaf.us камисия по надзору за финансовыми рынками.

Написали мне зачем страховать счёт.
----------

Судя по всему, они хотят «гарантировать сохранность Ваших средств» вечно.
----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
support@cosumaf.us камисия по надзору за финансовыми рынками.
----------

А теперь, что такое COSUMAF …
COSUMAF is the supervisory and control authority for the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) financial market, including six countries: Gabon, Cameroon, the Central African Republic (CAR), Chad, the Republic of the Congo, and Equatorial Guinea.

Индия там и рядом не стояла. С африканцами переписываетесь?
----------
Цитата

user-767915886992 пишет:
Не то чтоб миллионером стать хочу, хотелось очень бы вернуть свои, поверить хочется.
----------

Но ведь влезая в эту муть изначально хотелось стать миллионером?

Привет. Мне пришло аналогичное письмо якобы от регулятора. Какие ты дальнейшие меры предпринимал?