Открыть транзакционный счёт за рубежом

Привет. Мне пришло аналогичное письмо якобы от регулятора. Какие ты дальнейшие меры предпринимал?

Доброго времени суток! Обратился за помощью в юридическую фирму https://impulseoflawyers.com/ за помощью вернуть деньги с торговой площадки которая не даёт вывести деньги.По якобы их ней проверке они обнаружили что они зарегистрированы у регулятора cosumaf который не числится в регуляторах этой торговой площадки. Сказали чтобы я им отправил письмо которое они составили в этому регулятору . Адрес почты support@cosumaf.us . Решил изучить что за регулятор , но на их нем официальном сайте https://cosumaf.org/ даже нету этой почты . Задал вопрос это адвокату на что он мне дал ответ что этот адрес для юридических лиц а вот это https://cosumaf.us/home для физических.

Затем я получил ответ от якобы регулятора
Комиссия по надзору за финансовыми рынками (COSUMAF) настоящим уведомляет, что клиент Иванов Андрей признан инвестором в отношении всех видов услуг, связывающих его и «Трайд Авор». По запросу под №457-48 имеется подтверждение торгового субсчета, зарегистрированного на имя клиента в брокерской компании, также сообщаем, что по данному счету допущено несколько нарушений: - установлен автоматический отказ в выводе средств, что является грубым нарушением; - предоставление дезинформации о валюте денежных средств. Средства на балансе торгового субсчета резервируются в эмиссионных деньгах в виде биткойнов. Клиент будет проинформирован в течение 1 дня о сумме, которую он может вывести на любой банковский счет, лицензированный организацией электронных денег (EMI), которая также сотрудничает с биткойнами.

Это мошенники?

----------
Цитата

user-844516782543 пишет:
Это мошенники?
----------
Разумеется.

Кому не обращался за помощью в интернете всегда попадал на жуликов. Не посоветуете юриста который точно не мошенник и у него можно было бы проконсультироваться по моей ситуации

----------
Цитата

user-844516782543 пишет:
юриста который точно не мошенник
----------
Нет, не посоветую. Да и вряд ли найдёте такого в области крипты или биржевых спекуляций. Хотел бы ошибаться, но что-то мне подсказывает, что так оно и есть - не для того такие мутные схемы делают, чтобы отсудить что-то можно было.

Добрый день!
Судя по всему, я тоже влетела в эту мошенническую схему развода.
В интернете нашла финансового консультанта, который вызвался помочь приобрести криптовалюту на Байбите и перевести её на торговую площадку Gatriex. Было проведено несколько торговых сессий, небольшие суммы выводила. После чего я пополнила торговый счет на более крупную сумму под инвестиционный портфель. После нескольких торгов, я захотела вывести деньги, но мне было сказано, что регулятор данной площадки взял на проверку мной перечисленную сумму, проверка, якобы продлиться неделю.
В это же время я обратилась в юридическую фирму АО "Импульс" (Санкт-Петербург), где мне пообещали вернуть мои деньги. Для этого необходимо открыть транзитный счет в банке DDSCBL (Индия) и в нашем Райфазенбанке. Открытие счета в индийском банке стоит 300 000 руб., которые я благополучно перевела через электронный обменник 187exchenger. На почту мне пришло подтверждение об открытии счета в этом индийском баке. Далее сотрудница АО Импульс мне сообщила, что криптовалюта успешно выведена на мой расчетный счет в этом индийском банке, т.е. я захожу в личный кабинет банка и вижу, что у меня на счету лежат мои биткоины. Далее мне было сказано, что для конвертации в бумажную валюту необходимо произвести овердрафт 8%.
В общем, я так понимаю, что даже если заплачу эти 8% свои деньги назад мне никто не переведет?
Подскажите, этот банк индийский вообще существует, и кому я отправила 300 000 за открытие счета?
Спасибо, всем кто отклинется)

----------
Цитата

IliZan пишет:
Подскажите, этот банк индийский вообще существует, и кому я отправила 300 000 за открытие счета?
----------

Банк существует. Гугл
Кому отправили деньги - вам виднее. Но, ИМХО, не банку.
Вряд ли банк будет принимать плату через обменник.

----------
Цитата

Bug19 пишет:
Кому отправили деньги - вам виднее. Но, ИМХО, не банку.
Вряд ли банк будет принимать плату через обменник.
----------


Я захожу в личный кабинет этого банка, вижу, что крипта моя лежит на счете.
И мне постоянно звонят сотрудники этого банка, причем русскоговорящие, но физически находящиеся почему-то в Германии. Т.е. сайт банка и личный кабинет фейковые?...я не очень хорошо понимаю схему)

----------
Цитата

IliZan пишет:
Т.е. сайт банка и личный кабинет фейковые?..
----------
Откуда ж нам знать где вы в них заходите и какие они? Вы ж ни ссылки ни чего не привели :pardon:

----------
Цитата

val_de_maar пишет:
Откуда ж нам знать где вы в них заходите и какие они? Вы ж ни ссылки ни чего не привели
----------


ссылка на сайт банка: https://3dcoopgroup.com/home
похож на настоящий вроде)
через него же захожу в личный кабинет и вижу транзакцию на поступление биткоинов.

АО импульс открылись в ноябре 2023
https://3dcoopgroup.com/home/ тоже в ноябре создали. :)

----------
Цитата

maylilia пишет:
АО импульс открылись в ноябре 2023
https://3dcoopgroup.com/home/ тоже в ноябре создали. изображение

----------


АО Импульс ИНН 7814375114 в руспрофайле указано, что дата регистрации 24.05.2007
а по поводу сайта банка...в ноябрей сайт создан?

Вот мне дали ответ из одного форума


Сайт impulseoflawyers.com используют фальшивые юристы, которые взяли реквизиты реальной фирмы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИМПУЛЬС»
ИНН: 7814375114
КПП: 780501001
ОГРН: 1077847413500
198097, город Санкт-Петербург, ул Трефолева, д. 2 литера Р, помещ. 2н, 3н офис 267
+7 812 502 01 36
+7 812 502 01 63

----------
Цитата

IliZan пишет:
в ноябрей сайт создан?
----------


Domain Name: 3DCOOPGROUP.COM
Registry Domain ID: 2829357856_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 2023-11-13T10:25:27Z
Creation Date: 2023-11-13T10:19:12Z
Registry Expiry Date: 2024-11-13T10:19:12Z
Registrar: NameCheap, Inc.
Registrar IANA ID: 1068
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namecheap.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.6613102107
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: ASHLEY.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: NILE.NS.CLOUDFLARE.COM

----------
Цитата

https://vk.com/lawcompany_impuls
----------


Эти "эксперты" ? спросите их: Чей Kpыm? :)

Сообщество Акционерное Общество "Импульс" создано
14 декабря 2023 года

----------
Цитата

user-844516782543 пишет:
Вот мне дали ответ из одного форума


----------


А можно ссылку на источник?) (можно в личку).

----------
Цитата

maylilia пишет:
Эти "эксперты" ? спросите их: Чей Kpыm? изображение


Сообщество Акционерное Общество "Импульс" создано
14 декабря 2023 года
----------


Почему вы решили, что они Украинцы?)

----------
Цитата

IliZan пишет:
ссылка на сайт банка: https://3dcoopgroup.com/home
похож на настоящий вроде)

----------

Вам выше дали ссылку на Гугл. На гугл-картах указан https://3dcoopbank.in/ .
А этот, конечно, тоже похож на настоящий. Только, например, телефонный номер указан в Северной Ирландии - вас это не смущает? :crazy:


----------
Цитата

maylilia пишет:
спросите их: Чей Kpыm?
----------

Сдается мне, на этот вопрос что в Индии, что в Северной Ирландии ответят примерно одинаково. Только при чем тут это? :scratch:

----------
Цитата

val_de_maar пишет:
Вам выше дали ссылку на Гугл. На гугл-картах указан https://3dcoopbank.in/ .
А этот, конечно, тоже похож на настоящий. Только, например, телефонный номер указан в Северной Ирландии - вас это не смущает? изображение

----------


Да, я уже поняла, что разные сайты(((
Как-то можно привлечь к ответственности этих лжеюристов?...это же мошенничество чистой воды....

----------
Цитата

IliZan пишет:
Как-то можно привлечь к ответственности этих лжеюристов?...это же мошенничество чистой воды X
----------
Мошенничество сейчас, увы, широко распространено, и люди часто с этим сталкиваются.
Что же до привлечения к ответственности - уверен, что можно. Для этого всего лишь нужны справедливые и независимые суды. По 159-й статье УК срок давности до 10 лет (если организованной группой), так что я думаю, что есть шанс, что в прекрасной России будущего подобные мошенники уедут в места не столь отдаленные.
А желающим инвестировать в крипту я напомню, что сейчас есть гораздо более безопасные способы это делать - через условных IBKR / BlackRock и им подобных, которые работают на финансовом рынке уже не один десяток лет.