Сводки с театра военных действий

В Москве задержали основателя Baring Vostok Майкла Калви

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/15/02/2019/5c668b699a7947950693ecf4?from=from_main

----------
Цитата

1611949 пишет:
В Москве задержали основателя Baring Vostok Майкла Калви

----------

Для тех, кто не в курсе: Barings Vostok - это крупнейший прямой инвестор в российскую экономику, имеющий многолетнюю историю работы на российской рынке.
Очевидно, что это одно из мероприятий по повышению инвест-привлекательности России для иностранных инвесторов! :)

Вот теперь очень интересной становится дальнейшая судьба банка "Восточный".
До сих пор несмотря на многочисленные косяки их прикрывали различными способами, а вот сейчас.... :oops:

Интересно, что Interfax преподносит эту новость в другом порядке:
----------
Цитата

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев задержан в Москве вместе с основателем крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Kалви.
"Ходатайство следователя в отношении Кордичева будет рассмотрено в пятницу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Басманного суда Юнона Царева.
Всего, по ее словам, Следственный Комитет ходатайствует об аресте шести человека. Кроме Кордичева, в их числе основатель Вaring Vostok Майкл Kалви, партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров.
Всем им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
----------

https://www.interfax.ru/business/650719
Кто же главное лицо в этом списке?

----------
Цитата

1611949 пишет:
В Москве задержали основателя Baring Vostok Майкла Калви
----------


----------
Цитата

Гектор пишет:
Для тех, кто не в курсе: Barings Vostok - это крупнейший прямой инвестор в российскую экономику, имеющий многолетнюю историю работы на российской рынке.

----------



Я же сказал: будем всячески противодействовать :relax: Просто нам надо время: мы же не можем как пионеры ;)

ДАЙТЕ НАМ ВРЕМЯ :help:

https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6958279#message6958279

https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6740572#message6740572

----------
Цитата

Гектор пишет:
Barings Vostok - это крупнейший прямой инвестор в российскую экономику,
----------

И какие после такого "кошмаривания" бизнеса будут инвестиции в Россию?.... :wall:

----------
Цитата

Lizard 0808 пишет:
Вот теперь очень интересной становится дальнейшая судьба банка "Восточный".
До сих пор несмотря на многочисленные косяки их прикрывали различными способами, а вот сейчас....
----------


А сейчас у Аветисяна развязаны руки.

----------
Цитата

На заседании об избрании меры пресечения Калви и Владимирову следователь пояснил суть претензий к задержанным, сообщает ТАСС. По словам следователя, Калви подозревается в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». «Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств», — сказал следователь. Дело было возбуждено 13 февраля, уточняет корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
----------
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/02/15/794262-baring

----------
Цитата

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что уголовное дело в отношении Калви возбуждено по заявлению одного из акционеров банка "Восточный Экспресс".
"Заявление по факту хищения поступило от акционера банка Юсупова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уголовное дело было возбуждено 13 февраля.
"Банк "Восточный" не признан потерпевшей стороной по уголовному делу. Заявления банка о признании потерпевшим в деле нет", - заявил адвокат одного из фигурантов дела, генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.
Материалы для уголовного дела в отношении Майкла Kалви и его предполагаемых соучастников были подготовлены ФСБ России.
"Как видно из представленных следствием материалов, настоящее уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из ФСБ России", - заявил адвокат другого фигуранта "дела Калви" - генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова - на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте последнего.
----------
https://www.interfax.ru/russia/650733

----------
Цитата

Alex_tfn пишет:
Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств», — сказал следователь.
----------

Очень странное заключение следствия! Интересно он знает о долге той же Роснефти и продаже ее акций как физическим лицам так и крупным инвесторам? :D
Мое мнение: дело, очевидно, заказное и, возможно, еще и с политической составляющей!
Что же касается вкладчиков и клиентов банка Восточный, то я бы советовал им быть начеку и вести себя аккуратно не выходя за безопасные границы: в атомной войне победителей не бывает! :)

"Спустя 10 дней после проведенных мероприятий (11 февраля), банк "Центр-инвест" подвергся информационной атаке, организованной рядом сетевых изданий и телеграмм-каналов. В публикациях информация о проведенном обыске была представлена в искаженном виде. Информация содержит ложные сведения о финансовом состоянии банка, приведены вымышленные показатели отчетности, что создает угрозу паники среди потребителей банковских услуг, что, в свою очередь, влечет повышенные риски для банка", - говорится в письме.
Банк работает в обычном режиме, ограничений по выплатам вкладов нет, сообщили "Интерфаксу" в трех дополнительных офисах банка в Ростове-на-Дону. "Ограничений никаких нет. Хотите снимайте, хотите - нет. Некоторые, наоборот, несут деньги в банк. Все в порядке. Работаем как обычно", - подтвердила одна из сотрудниц кредитной организации.
На вопрос об информации о банке, которая появилась в СМИ, она ответила, что "все раздуто" и "это необоснованная информация". https://www.interfax.ru/russia/650749

Трое из шести задержанных помимо прочего входят в совет директоров "Восточного", ну и заявитель оттуда же:
----------
Цитата

Председатель Совета директоров Банка
Калви Майкл Джон
Члены Совета директоров Банка
Аветисян Артем Давидович
Варма Николай Нараян
Дельпаль Филипп
Жданов Григорий Владимирович
Зюзин Иван Николаевич
Калинин Александр Сергеевич
Труханович Светлана Алексеевна
Юсупов Шерзод Искандарович

----------

А потом окажется, что Калви набрал кредитов на подконтрольное Первое коллекторское, использовал средства в своих целях, и, считая себя полноправным хозяином Восточного- продал банку это бюро с долгами. Он просто забыл, что у банка есть еще хозяева..а ну да, забыл, иностранцы же априори не могут быть жуликами , с точки зрения представителей специфической социальной группы :D

----------
Цитата

Гектор пишет:
в атомной войне победителей не бывает! изображение

----------
Гектор,

А как же тараканы.
С "Восточным" ничего не случится - Сахипзадовна ему благоволит.

----------
Цитата

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев готов сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов и уже дал показания против соучастников, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли и должностном положении… Он уже дал показания против них", — сказал адвокат.
----------

https://1prime.ru/finance/20190215/829723731.html

----------
Цитата

Гектор пишет:
Что же касается вкладчиков и клиентов банка Восточный, то я бы советовал им быть начеку и вести себя аккуратно не выходя за безопасные границы: в атомной войне победителей не бывает!
----------


Я, конечно, может и сам бы побежал в Восточный снимать превышение, если б оно у меня там было, но, имхо, на самом деле беспокоиться не о чем - банк слишком крупный и слишком хорошо представлен в той части страны, от которой и так Пекин существенно ближе Москвы, чтоб там ещё народ волновать отзывом. Как вариант - пришла пора забирать банк в ФКБС, ну и надо найти, с кого можно чего-нибудь получить в компенсацию убытков. Иностранец бороды не носит, стихи к песням не пишет - вот его и взяли. Посидит, подумает, как Фетисов, глядишь - и поделится. А то даже официальные результаты, в т.ч. "банка плохих долгов", то бишь Траста, выглядят слегка удручающе, а вещь всё происходило под неусыпным и неподкупным контролем ЦБ.

----------
Цитата

1611949 пишет:
Посидит, подумает, как Фетисов, глядишь - и поделится.
----------

Только о последствиях для инвестиционного климата никто из чиновников и силовиков не задумывается. Впрочем, наверное, иностранные инвесторы нынче не в моде, мы сами с усами.

----------
Цитата

Alex_tfn пишет:
Только о последствиях для инвестиционного климата
----------


"Привлекательность РФ для иностранных инвесторов" - это уже давно оксюморон, если речь не о краткосрочных спекуляциях, типа керри-трейда. Ну и уровень "странового риска" все должны давно понимать, кто не понимал - сам, в общем-то, виноват. В "органах" на любую давно работающую в РФ компанию материала столько, что последней уборщице можно пожизненное дать, просто материалы эти достаются из шкафчика по мере необходимости.

----------
Цитата

Kostas77 пишет:
А потом окажется, что Калви набрал кредитов на подконтрольное Первое коллекторское, использовал средства в своих целях, и, считая себя полноправным хозяином Восточного- продал банку это бюро с долгами. Он просто забыл, что у банка есть еще хозяева..а ну да, забыл, иностранцы же априори не могут быть жуликами , с точки зрения представителей специфической социальной группы
----------

Калви ответил :)
Основатель фонда Baring Vostok в суде назвал ложью обвинения в свой адрес
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10858268
----------
Цитата

«Обвинения являются неправдой», — сказал Калви.

Он также обвинил члена правления банка Шерзода Юсупова и акционера Артема Аветисяна в ложном доносе, вызванном «корпоративным конфликтом» в банке. «Юсупов и Аветисян вовлечены в корпоративный конфликт внутри банка «Восточный». Мы считаем, что ими проведены десять сделок, которые мы оспариваем в Лондонском арбитраже», — заявил Калви в суде.

Калви считает, что Юсуповым двигали два мотива при подаче заявления в ФСБ: желание создать себе переговорную позицию, чтобы фонд отказался от требований в Лондонском суде, и уменьшить пропорцию размытия доли Аветисяна в банке «Восточный», которая была неизбежна в результате докапитализации банка фондом Baring Vostok.

Калви пояснил, что банк «Восточный» получил бывшие активы Юниаструм Банка, в результате Центробанк обязал «Восточный» создать дополнительную финансовую подушку в размере 20 млрд рублей. «Господин Аветисян и я взяли обязательства увеличить капитал банка. В ноябре 2018 года Аветисян полагал, что сумеет поучаствовать в докапитализации банка, но теперь ясно, что у него недостаточно средств для этого», — добавил Калви.

Он подчеркнул, что все обвинения в его адрес не соответствуют действительности.

Ранее следователь на заседании Басманного суда Москвы сообщил, что Калви на допросе отказался признать себя виновным в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». «Калви не подтвердил свою причастность к инкриминируемым преступлениям, но у следствия есть основания критически относиться к этим показаниям», — сказал следователь.
----------

===================================
Очень похоже, что уголовное дело заказное. Но Калви сам виноват. Он очень жадный, и не захотел отдать контроль в Восточном Аветисяну за дёшево. В итоге теперь Аветисян пасодит :) Калви руками доблестных органов и получит контроль в Восточном за бесплатно. :)
Калви так долго живёт в РФ и до сих пор не выучил прописной истины, :evil: что делиться надо, с кем надо. :-X

Теперь есть 2 исхода: 1. У Калви отберут банк и все инвестиции в РФ через Барринг Восток (говорят, примерно $ 2,5 млрд) в пользу уважаемых людей, а самого его, уже обобранного отпустят в США. 2. В США не отпустят, а пасодють лет на 10, особенно, если будет возмушаться, что его оборали ( :D ).

Схема уже отработана неоднократно, напр. на Юкосе, но там компания была изначально как бы государственная, т.е. чиновники её продали, потом отобрали обратно под контроль уважаемых людей, а хозяина, к-рому её сначала отдали, посадили, т.к. он слишком сильно возмущался. В деле Восточного чиновники и силовики пошли дальше: инвестиции в РФ изначально были иностранные, из-за бугра, и их теперь отберут в пользу уважаемых людей. :) Т.е. налицо отбор изначально чужих ср-в, инвестированных из-за рубежа. Прогресс! :o :D

Что самое нелогичное? Если принять, что Калви инвестировал в РФ где-то $ 2,5 млрд, то кража 2,5 млрд руб (в 65 раз меньше) как-то не впечатляет, и выглядит слишком странно. Зачем человеку, у к-го есть $ 2,5 млрд, красть 2.5 млрд руб? :scratch: Не укладывается в голове. :pardon:

Но самое интересное другое. В Открытии, Бинбанке, ПСБ разворованы сотни млрд руб, на затыкание дыр в них, ЦБ бросил от щедрот своих 2 трлн руб. Но никто из топ-менеджеров и владельцев там не был арестован, насколько помню. ;) А тут столько шуму из-за каких-то жалких 2,5 млрд руб. Т.е. когда в банках из топ-15 исчезают сотни млрд руб, то это нормально, никто не виноват, уголовных дел нет. А когда исчезают какие-то жалкие 2,5 млрд руб, то это оказывается мотивом для уголовного дела. :D Видимо, в Открытии, ПСБ и Бине рулили уважаемые люди, им осваивать сотни млрд руб можно, тратить на свадьбу детей десятки млн долларов в Лондоне тоже можно. ;) Других объяснений не просматривается. :scratch:

Тут вспоминается фраза Марка Твена из его рассказа, в том духе, что, "если ты украл булку в булочной, то ты вор и тебя пасодють ( :D ), а если ты украл железную дорогу, то ты уважаемый человек и станешь сенатором." :oops:

На фоне 2 трлн, исчезнувших из ПСБ, Бина и Открытия, 2,5 млрд выглядят как булка в магазине. ;) Вот если бы Калви украл сотни млрд руб, (ну и поделился с нужными людьми ;) ) то он бы был уважаемым человеком и никаких уголовных дел бы не было, а сидел бы он в совдирах крупнейших отечественных госкомпаний, типа Сбера, Газпрома и т.д. :thumbsup:
Есть же там в совдирах иностранцы - Шредеры, Роджерсы, ещё у Грефа был индус, которого в США за разглашение инсайда загребли ( :D ) не помню, посадили его в США или нет, но виновным суд его там признал. Так что бывают и среди иностранцев уважаемые люди! Иностранцам есть на кого равняться! Так штаа, Калви сам во всём виноват. :wall: :omg:

ЗЫ Кста, надо глянуть отчетность Юниаструма перед объединением с Восточным, там дыра была видна невооруженным глазом и была она гораздо больше, чем на 2,5 млрд. Так штаа, Аветисяну терь прямая дорога в сенаторы. ;) :D

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Владелец контрольного пакета акций банка "Восточный" Майкл Калви на протяжении последних полутора - двух лет находился в конфликте с миноритарными акционерами, поводом могла быть докапитализация банка, рассказал РИА Новости глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.
"Все мы знакомы с теми вопросами, которые вокруг банка "Восточный" последние года полтора - два были: то, что там есть разночтения между инвесторами, что мажоритарием является господин Калви, и миноритарии, соответственно, какие-то имеют с ним противоречия", - сказал Тосунян.
"Вопрос, как я понимаю, о том, как банк будет капитализирован и как будут распределяться доли. Это конфликт, который часто возникает, когда есть необходимость докапитализации. Если один из инвесторов готов участвовать в капитализации, а другой не желает терять свой мажоритарный пакет и, допустим, этому препятствует, это может стать поводом для конфликта. Но это я так поверхностно, из общих соображений говорю, так как других поводов для конфликта на рынке я не знаю", - добавил глава АРБ.
Тосунян выразил надежду, что возникшая ситуация никак не повлияет на деятельность самого банка. Банк "Восточный", по данным рейтинга РИА Новости, на 1 января 2019 года занимал 33-е место среди российских кредитных организаций с активами в 302,3 миллиарда рублей.
Ранее в пятницу Басманный суд Москвы сообщил о задержании основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках дела о крупном мошенничестве. ...

Скоро Восточный станет государственным и абсолютно надежным,его ждет ФКБС.