Сводки с театра военных действий

Reverse14-88[/B] пишет:
----------
Цитата


Невастройинвест банк

Владельца 70 % банка, Вечером 10 декабря Дзержинский районный суд Петербурга заключил под стражу генерального директора ОАО “Метрострой” (монополист строительства Петербургского метрополитена) и спортивного функционера Николая Александрова. …

Мммм........Не фиксить?
----------


За банком числятся след подвиги:

1) в апреле 2016 в банке «Невастройинвест» прошли обыски
https://neva.today/news/v-ofisah-banka-nevastroyinvest-prohodyat-obyski-125183/

2) 12 сентября 2016 г Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» до уровня В+ «Невысокий уровень кредитоспособности» и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был сохранен негативный прогноз.
https://www.raexpert.ru/releases/2016/Sep12a/

Взлянем КУАП

1) активов всего 951 млн ( все остальное вынесли ? )
из них :
Высоколиквидных ( 95 млн, - 60 млн на корсчете ЦБ ), НОСТРО -15 млн

2) Доходные активы 843 млн
из них кредиты банкам 100 млн
кредиты ЮЛ 666 млн, просрочка 58 млн , резервы 126 млн ( считай 25% кредитов точно плохие )
кредиты ФЛ 145 млн , просрочка 1,5 млн ( какие примерные кредиторы )

3) прочие активы :
ФОР 3 млн
Проценты к получению 100 тыс !!!! ( сами то в это верят :D )
недвига 6 млн

4) Обязательства 393 млн
Текущие средства ЮЛ 63 млн
Текущие средства ФЛ 15 млн

5 ) Депозиты только у ФЛ 308 млн

6) собственных средства 557 млн

Основной капитал 494 млн
Прибыль прошлых лет 42 млн

7) Внебаланс 1931 млн !!! при активах в 951 млн
из них : Обеспечение по выданным кредитам ( только недвига ) 1795 млн !!! при выданных кредитах ЮЛ + ФЛ 811 млн. Скорее всего какой то перезаклад при оценке

Даже рисует прибыль

ИМХО - обычный банчок для поддержки собственного бизнеса, коих за последние лет 5 ЦБ прихлопнуло несколько сотен, собирает деньгу у населения и пока бизнес прибыльный, отдает проценты и депозиты назад, как бизнес зачахнет- возвратит АСВ ( не своё же отдавать лохам :fool: )

Нет ли еще в нем тетради :o
«Файл недоступен»

----------
Цитата

Reverse14-88 пишет:
Банк России приказом от 13.12.2019 № ОД-2848 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Публичного акционерного общества «Невский народный банк» ПАО «Невский банк» (рег. № 1068, г. Санкт-Петербург, далее — Невский банк). По величине активов кредитная организация занимала 317 место в банковской системе Российской Федерации.
----------
->>>
Надо же.. У меня там вклад. О лишении лицензии узнала только на этой ветке, случайно заглянув..
На сайте АСВ написано ..."Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета)." - Эта дата 13 декабря? и надо идти писать заявление, - я правильно понимаю?

marusya7, да, проценты рассчитываются на 13 декабря. Писать пока ничего не нужно, вам нужно прочитать FAQ здесь, следить за новостями здесь и обсуждением здесь.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг АКБ «Держава» ПАО на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «Негативный»

https://www.acra-ratings.ru/about/news/1268

----------
Цитата

SmartUser пишет:
Нет ли еще в нем тетради
----------

Призрак тетрадки бродит по Питеру...
----------
Цитата

В Банке «Невский», который на прошлой неделе лишился лицензии, сумели опровергнуть закон Ломоносова-Лавуазье: сперли из него денег больше, чем в банке было активов. Очевидная Нобелевская премия по физике и неплохой срок по Уголовному кодексу.
Неустановленные (пока) лица украли из банка денежных средств и ценных бумаг на 3 млрд рублей, при том, что все его активы на 1 ноября составляли 2,25 млрд рублей. В кассе и банкоматах банка на момент отзыва лицензии было лишь 210 млн рублей, ценных бумаг — на 1,5 млн рублей. На таком уровне они находятся с конца 2017 года.
Очевидно, что для появления ликвидных средств, превышающих активы Невского Банка, потребовалось не только перевести все возможные активы в наличность, но также привлечь дополнительные средства. По данным регулятора, Невский Банк перевел в наличные большую часть активов. «В дополнение накануне хищения банк нарастил привлеченные средства, — уточнили в ЦБ. — Предстоит установить, не было ли это сделано «схемным» образом». @fatcat18
----------

----------
Цитата

дай пишет:
Ещё забавно, что все санаторы, санирующие самарский банк Солидарность, гарантированно лишаются лицензии. изображение
Первым санатором Солидарности был ПрББ, а вторым - Кранбанк. Там какое-то гиблое место для санаторов.
----------

А сам банк Солидарность как себя чувствует в данный момент?

----------
Цитата

igorek84 пишет:
А сам банк Солидарность как себя чувствует в данный момент?
----------


Пухнет от денег вкладчиков и скоро войдет в ТОП - 100 по активам. За склянку можно не беспокоиться: слишком высокая вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность (КНР, Вьетнам); а теперь еще и накопленные вклады физов (24 ярда) непосильны для АСВ. Отозвать лицуху у банка на санации равно расписаться в собственной тупости и приготовиться к визиту на Б.Дмитровку. Банк нужен для партии большевиков :shuffle:

Про Восточный :!:

Банк поддерживают на плаву розничные кредиты и деньги американцев (Баринг Восток). На дно банк тянет тяжелое наследие царского режима (токсичные кредиты корпоратам, которые перешли на баланс Восточки после объединения с Унитазрумом).
Нужно проинформировать: так как американцев отодвинули от управления банком американцы благоразумно начинают возврат международным империалистам (инввесторам) 5 ярдов рублей, привлеченных спецом для финоздоровления Восточки.

Трудно, трудно придется Восточке без денег империалистов :D

Ленин

----------
Цитата

гривенник пишет:
Про Восточный
----------

Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10913318

гривенник,
----------
Цитата

гривенник пишет:
американцы благоразумно начинают возврат международным империалистам (инввесторам) 5 ярдов рублей,
----------

И какое же место займет Восточный в рейтинге после вывода? Есть повод забеспокоиться?

----------
Цитата

swwsalex пишет:
И какое же место займет Восточный в рейтинге после вывода? Есть повод забеспокоиться? X
----------


кмк, при реальной попытке вывода ЦБ сразу же примет меры регулирования.

Reuters сообщил, что в правительстве страны обсуждают вопрос о передаче Центробанком контрольного пакета акций Сбербанка другой структуре. Разумеется, государственной. В качестве одного из претендентов называют Росимущество, которое, таким образом, может стать крупнейшим собственником на банковском рынке. @fatcat18

----------
Цитата

Alex_Perm пишет:
Как можно украсть более 3 млрд. рублей из банка, где всех активов было всего на 2 млрд. с мелочью? Стояли за балансом?
----------

Скорее всего привлекли какие-то ср-ва после последней отчетной даты, объём в 1 млрд слишком велик, за 1 мес столько ср-в физов вряд ли привлекли (т.е. ср-ва физов за балансом если и есть, то небольшие). У кого привлекли - вопрос. Могли на МБК привлечь или ещё как-то.
Ещё ценных бумаг (о к-рых пишет ЦБ в релизе http://cbr.ru/press/PR/?file=13122019_083436ik2019-12-13T08_33_44.htm ) на посл. отчетную дату у банка почти не было, см. http://kuap.ru/banks/1068/balances/
Есть нюанс. На момент отзыва лицензии миноритарным акционером Невского был Владимир Кошелев - владелец Кошелев-банка https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11123337 . А у этого банка был резкий рост ОФЗ перед последней отчетной датой (купили ОФЗ более чем на 4,5 млрд за месяц, причем построили небольшую пирамидку репо - сначала купили часть ОФЗ, потом их зареповали и на полученные на МБК ср-ва купили ещё ОФЗ http://kuap.ru/banks/3300/balances/ ;) ). Ну, посмотрим. :shuffle: :)
----------
Цитата

gold money пишет:
Павел Сигал о «чистке» банковского сектора,
----------

Весной ЦБ ограничил право голоса мажоритарного акционера Автоградбанка (основной бенефициар - Павел Сигал) в связи с неудовлетворительной деловой репутацией https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/04/01/797965-tsb :pardon:
----------
Цитата

Reverse14-88 пишет:
Карасикпишет:
2. ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ" (Санкт-Петербург и Махачкала),
----------

обстановка меняется, а не стоит на месте. :pardon: Арест контролирующего акционера очень сильно увеличивает риски банка. Менеджмент может собрать вклады в тетрадь и свалить всё на акционера, к-рый арестован и т.д. :pardon: Хотя банк и раньше был вообще-то в зоне риска. Когда ЦБ начал зачистку банков Дагестана они начали массово менять регистрацию, но это многим не помогло.
----------
Цитата

igorek84 пишет:
Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10913318
----------

Новость неправильно преподносится. Амурский суд запретил допэмиссию на 5 млрд ( https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10910027 ) Не может же Барринг против решения суда идти. :pardon:
Но зачем Восточному допэмиссия в 5 млрд руб? У банка есть вечные суборды на $ 125 млн, к-рые размещены у ВИП-клиентов, по этим субордам банк уже перестал выплачивать купон. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911599
$ 125 млн это примерно 7,5 млрд руб. Зачем банку допэмиссия в 5 млрд, если можно списать суборды в 7,5 млрд руб? Типа "кому я должен - всем прощаю" :D
----------
Цитата

SmartUser пишет:
Александр Лебедев вышел из Национального резервного банка, который почти на 80% принадлежал ему

https://www.rbc.ru/business/07/12/2019...687c22675a

Moody's повысило рейтинги Национального Резервного Банка и улучшило прогноз до «позитивного»

PS ипортозамещение изображение
?
----------

просто НРБ стал очередным госбанком, т.к. его купила очередная госкомпания (ГТЛК) :pardon: Огосударствление БС идёт семимильными шагами. ;)
----------
Цитата

igorek84 пишет:
А сам банк Солидарность как себя чувствует в данный момент?
----------

ЦБ в релизе ( http://cbr.ru/press/PR/?file=13122019_084850ik2019-12-13T08_47_25.htm ) написал, что ----------
Цитата


Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство) в качестве инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства АО КБ «Солидарность» было привлечено АО «Зарубежэнергопроект» совместно с Кранбанком. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у Кранбанка АО «Зарубежэнергопроект» будет выполнять функции инвестора в рамках Плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства АО КБ «Солидарность» самостоятельно.

----------

Т.е. санировать Солидарность продолжит 2ой санатор - АО «Зарубежэнергопроект».
Долг Солидарности перед АСВ - 4 млрд. На бумаге нормативы выполняются, но только за счёт того, что активы недорезервированы более чем на 2,1 млрд руб. Думаю, если дорезервировать, то нормативы посыпятся. Но санируемым банкам можно не выполнять нормативы и держать недорезервированные активы - у них послабления. :)
http://kuap.ru/banks/554/balances/
Посмотрим, будет интересно, если 2ой санатор откажется санировать в одиночку. :scratch:

----------
Цитата

дай пишет:
Скорее всего привлекли какие-то ср-ва после последней отчетной даты, объём в 1 млрд слишком велик, за 1 мес столько ср-в физов вряд ли привлекли
----------


Или могли забаланс на балансе показать.

----------
Цитата

дай пишет:
На момент отзыва лицензии миноритарным акционером Невского был Владимир Кошелев - владелец Кошелев-банка
----------


----------
Цитата

❗️Кошелев Владимир Алексеевич из Невского Банка и Кошелев Владимир Алексеевич из Кошелев-Банка - это два разных человека, пробивается по двум разным ИНН (781910** и 631902** соответственно). Невский Банк не связан с Кошелев-Банком, как ранее мы предполагали. Удивительное совпадение в банковском бизнесе. @MarketOverview
----------

----------
Цитата

Из банка «Невский» вынесли больше, чем он мог вместить
Перед этим почетный гвинеец Гирдин переписал кредитное учреждение на подчиненных

Центробанк отозвал лицензию у небольшого петербургского банка «Невский». В пресс-релизе регулятора сказано, что банк утратил весь капитал из-за необходимости создавать резервы по похищенным активам. Преступление совершено «неустановленными лицами» в начале декабря. Преступники украли наличность и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей. Уникальность случая в том, что сумма похищенного значительно превышает все возможные активы банка, а само преступление совершено сразу после проверки регулятора, пишет «Ъ». По данным Banki.ru, бывший «Невский народный банк» входил в структуру группы компаний «Марвел» — одного из крупнейших в России дистрибьюторов компьютерной техники и цифровых устройств мировых производителей. Основатель «Марвел»,почетный консул Гвинейской республики в Санкт-Петербурге Сергей Гирдин , долгое время оставался пенефициаром банка, однако незадолго до краха переписал его на номиналов.



Банк «Невский» был зарегистрирован ЦБ в 1990 году (под именем «Редмет»). Входит в систему страхования вкладов. По состоянию на 1 ноября объем средств физических лиц составлял 1,3 млрд рублей.



Между тем, согласно последней общедоступной отчетности, все активы банка на 1 ноября составляли 2,25 млрд рублей. Ни на одну отчетную дату 2019 года они также не достигали 3 млрд рублей. В кассе «Невского» столь большая для банка суммы находилась только в январе 2016 года. На 1 ноября 2019 года в кассе и банкоматах банка было лишь 210 млн рублей, ценных бумаг — на 1,5 млн рублей. На таком уровне они находятся с конца 2017 года.

По данным ЦБ, на 1 декабря (отчетность на эту дату еще не опубликована) «Невский» занимал 317-е место в банковской системе по величине активов. На 1 ноября, по расчетам “Ъ”, он занимал 323-е место. Разница между этими местами по размеру активов составляла всего 40 млн рублей, к тому же в ноябре лицензий лишились два более крупных банка. Таким образом, активы «Невского» на 1 декабря вряд ли значительно отличались от показателя предыдущего месяца. Соответственно, их рост, как и преступление, произошел в первой декаде декабря.

В «Невском» до 5 декабря находились сотрудники ЦБ, которые проводили внеплановую проверку. При этом непонятно, когда произошел резкий рост наличности и ценных бумаг, а затем и хищение — в процессе проверки или сразу после ее завершения, то есть с 5 по 10 декабря.

Эксперты полагают, что для появления ликвидных средств, превышающих активы банка, потребовалось не только перевести все возможные активы в наличность, но также привлечь дополнительные средства.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что ликвидных активов у банка на 1 ноября было всего на 1,7 млрд рублей. В частности, к ним можно отнести деньги в кассе и средства на корсчетах банка. Также он обратил внимание на внебалансовые счета банка, а именно на имущество, принятое в обеспечение по размещенным банком средствам на сумму 576 млн рублей Но даже если имущество в залоге было заменено заемщиком на ликвидные активы, то у банка могла появиться наличность на 2,3 млрд рублей.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, разница между суммой похищенных средств и активами банка возникла в результате того, что значительная сумма наличных и ценных бумаг появилась на балансе банка после 1 декабря, например, за счет средств, пришедших на счета клиентов банка.

В ЦБ согласны с этими гипотезами. По данным регулятора, «Невский» перевел в наличные большую часть активов. «В дополнение накануне хищения банк нарастил привлеченные средства,— уточнили в ЦБ.— Предстоит установить, не было ли это сделано "схемным" образом».

Кто именно накануне хищения разместил в банке по меньшей мере 700 млн рублей, а также как именно были похищены все эти средства, в ЦБ не пояснили.

Руководство банка, как отмечал в своем пресс-релизе ЦБ, в связи с преступлением обратилось в правоохранительные органы.

На 6 ноября акционерами «Невского» были 11 физических лиц, десять из которых владели приблизительно одинаковыми пакетами акций в 9,992–9,993%. Как ранее писало агентство «Руспрес», владение пакетом менее чем 10% капитала любого банка позволяет акционерам обходить требования ЦБ. Сделки с пакетами подобного размера не нужно согласовывать с ЦБ, кроме того, регулятор не может ограничить таких собственников в правах или отстранить их от управления банком.


Как минимум пять совладельцев «Невского» стали акционерами банка в этом году. До января 2018 года банк находился под контролем Сергея Гирдина, который был совладельцем группы компаний "Марвел". К марту 2018 года он снизил свое участие в банке с 50%, сохранив за собой лишь 9,9925%, а в июле этого года продал свою долю другому акционеру Владимиру Кошелеву. В июне еще один акционер, Денис Осипов, в июне продал принадлежавшие ему 9,9925% акций Сергею Кулагину. В свою очередь, Кулашин в начале 2000-х работал в группе компаний «Марвел» под руководством Гирдина, пишет «Деловой Петербург». В расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новой газеты» Гирдин назывался одним из бенефициаров «молдавской схемы» вывода денег из России наряду с владельцем IT-группы «Ланит» Георгием Генсом и крупнейшим подрядчиком РЖД Алексеем Крапивиным.

----------

https://www.rospres.org/finance/28927/

----------
Цитата

Реверс пишет:
Центробанк отозвал лицензию у небольшого петербургского банка «Невский».
----------


Да знал такой, полезная информация неожидано, Сппсибо кнопка не работает нормальное спасибо сказать :D

Артем Аветисян в интервью РБК заявил о готовности заключить мировое соглашение с Baring Vostok.
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/finances/18/12/2019/5df8ab269a79477a03641a49?from=from_main

----------
Цитата

Реверс пишет:
❗️Кошелев Владимир Алексеевич из Невского Банка и Кошелев Владимир Алексеевич из Кошелев-Банка - это два разных человека, пробивается по двум разным ИНН (781910** и 631902** соответственно). Невский Банк не связан с Кошелев-Банком, как ранее мы предполагали. Удивительное совпадение в банковском бизнесе. @MarketOverview
----------


изображение

----------
Цитата

Сто миллиардов в минус России
В рамках расследования крупнейшего вывода средств из страны арестовали право требования к кредиторам
Как стало известно “Ъ”, впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам. Речь идет о более чем 7 млрд руб., выданных разорившимся банком «Агросоюз» фиктивным фирмам. Хищения были выявлены в ходе ведущегося в нескольких регионах расследования деятельности преступной группы, выведшей более 100 млрд руб. из полутора десятков банков, которые затем обанкротились. Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск.

Решение об аресте похищенного у «Агросоюза» имущества в виде права требования по кредитному портфелю на сумму более 7 млрд руб. принял Тверской райсуд столицы. Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз». После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд руб.

Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии. Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность по кредитным договорам.
Как оказалось, многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.). Отметим, что летом нынешнего года в Улан-Удэ был вынесен приговор бывшему председателю правления Байкалбанка Виталию Авдееву и его четырем сообщникам. За покушение на хищение денежных средств, золота и недвижимости почти на 900 млн руб. фигуранты получили от четырех до семи лет колонии. По иску АСВ суд также наложил арест на имущество осужденных для взыскания ущерба в размере 6 млрд руб.
Как выяснилось, за всеми обанкротившимися банками стоит один человек — скандально известный бизнесмен Илья Клигман. В 2009 году он являлся президентом компании «Петро-Юнион» и был арестован по подозрению в мошенничестве. За освобождение коммерсанта тогдашнему начальнику главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) при прокуратуре РФ Дмитрию Довгию якобы предлагали $1,5 млн. В итоге господин Довгий был приговорен к девяти годам колонии, но за другую взятку. А дело в отношении господина Клигмана в том же 2009 году было прекращено.
Стоит заметить, что напрямую ни к одному из кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он является конечным бенефициаром более полутора десятков разорившихся банков, большая часть средств из которых оказалась за границей. Сам господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Впрочем, до Ильи Клигмана дело тогда так и не дошло. Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение. Причем на работу в банк он устроился уже после того, как из него были выведены все деньги. Тем не менее именно на Максима Чумакина руководство Арксбанка дало показания как на организатора хищения 35 млрд руб. Однако в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы его полностью оправдал, а само дело вернул для дополнительного расследования.

Отметим также, что недавно правоохранительными органами Бурятии, расследующими уголовное дело о хищении из Байкалбанка, объявлен в розыск предполагаемый организатор криминальных схем Илья Клигман. Ему также заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. В правоохранительных органах рассчитывают, что с помощью Интерпола им удастся установить местонахождение всех причастных к хищениям лиц, а также добиться ареста для взыскания уже легализованного за рубежом имущества.
----------

https://www.kommersant.ru/doc/4197777

Санатор банка «Солидарность» столкнулся с крупным иском
----------
Цитата

Санатор банка «Солидарность» компания «Зарубежэнергопроект» (ЗЭП) столкнулся с крупным иском, который при неблагоприятном исходе может оказывать на него существенное влияние, пишет «Коммерсант».

На прошлой неделе стало известно, что страховая компания «Чабб» в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать 26 млрд рублей с подрядчиков Березовской ГРЭС. Страховая компания возместила ранее эту сумму из-за пожара на электростанции и требует с 11 подрядчиков, среди которых «Зарубежэнергопроект», аналогичную сумму. Для компании проигрыш в этом деле может быть существенным, поскольку в 2018 году ее чистая прибыль составила 154 млн рублей, а весь баланс немногим превышает 18 млрд рублей, из которых более 14 млрд рублей — финансовые вложения в банк «Солидарность».

По словам члена совета директоров «Солидарности» и гендиректора «Зарубежэнергопроекта» Вадима Кумина, «Зарубежэнергопроект» оценивает вероятность финансовых потерь в связи с иском страховой компании как близкую к нулю — ЗЭП является лишь одним из 11 соответчиков, а слабость позиции истца заключается в попытке привлечь всех ответчиков к солидарной ответственности.

Юристы согласны с тем, что «Чабб» следовало бы устанавливать величину ответственности каждой организации соразмерно вероятному ущербу, а не привлекать их к солидарной ответственности. Но удовлетворение исковых требований в таком крупном размере для «Зарубежэнергопроекта» формирует риски. Если страховая компания взыщет существенную часть суммы ущерба 26 млрд рублей с ЗЭПа, то предприятие может обанкротиться, поясняют эксперты.
----------

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10913437

----------
Цитата

О привлечении контролирующих ПАО«Татфондбанк» лиц к субсидиарной ответственности
Дата: 18.12.2019

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» подала в Арбитражный суд Республики Татарстан заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ПАО «Татфондбанк», по обязательствам Банка в размере 141,39 млрд рублей.

Заявление подано 16 декабря 2019 года в отношении Мусина Р.Р., Мингазетдинова И.А., Тагировой Н.Ш., Насырова Р.И., Мерзлякова В.А., Мещанова С.В., Якушкиной Р.Н., Долотина Р.Р., Хакимова Р.Р., Фаттаховой Г.И., Загидуллина М.Р.

В ходе конкурсного производства Агентством установлено, что контролирующими Банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные, приобретению неликвидных ценных бумаг, передаче ликвидных активов в доверительное управление связанной с Банком организации, заключению договоров доверительного управления в интересах связанной с Банком компании, снятию надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими Банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.

В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения Банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 189.23 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности.

Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы Банка.
----------

https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/635225/