Сводки с театра военных действий

----------
Цитата

Сто миллиардов в минус России
В рамках расследования крупнейшего вывода средств из страны арестовали право требования к кредиторам
Как стало известно “Ъ”, впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам. Речь идет о более чем 7 млрд руб., выданных разорившимся банком «Агросоюз» фиктивным фирмам. Хищения были выявлены в ходе ведущегося в нескольких регионах расследования деятельности преступной группы, выведшей более 100 млрд руб. из полутора десятков банков, которые затем обанкротились. Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск.

Решение об аресте похищенного у «Агросоюза» имущества в виде права требования по кредитному портфелю на сумму более 7 млрд руб. принял Тверской райсуд столицы. Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз». После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд руб.

Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии. Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность по кредитным договорам.
Как оказалось, многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков. Среди них, например, Геленджик-банк (долг 825 млн руб.), банк «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банк (700 млн руб.), Анталбанк (14,7 млрд руб.), Арксбанк (более 35 млрд руб.), Инкаробанк (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанк (более 9 млрд руб.), Байкалбанк (6 млрд руб.). Отметим, что летом нынешнего года в Улан-Удэ был вынесен приговор бывшему председателю правления Байкалбанка Виталию Авдееву и его четырем сообщникам. За покушение на хищение денежных средств, золота и недвижимости почти на 900 млн руб. фигуранты получили от четырех до семи лет колонии. По иску АСВ суд также наложил арест на имущество осужденных для взыскания ущерба в размере 6 млрд руб.
Как выяснилось, за всеми обанкротившимися банками стоит один человек — скандально известный бизнесмен Илья Клигман. В 2009 году он являлся президентом компании «Петро-Юнион» и был арестован по подозрению в мошенничестве. За освобождение коммерсанта тогдашнему начальнику главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) при прокуратуре РФ Дмитрию Довгию якобы предлагали $1,5 млн. В итоге господин Довгий был приговорен к девяти годам колонии, но за другую взятку. А дело в отношении господина Клигмана в том же 2009 году было прекращено.
Стоит заметить, что напрямую ни к одному из кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он является конечным бенефициаром более полутора десятков разорившихся банков, большая часть средств из которых оказалась за границей. Сам господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Впрочем, до Ильи Клигмана дело тогда так и не дошло. Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение. Причем на работу в банк он устроился уже после того, как из него были выведены все деньги. Тем не менее именно на Максима Чумакина руководство Арксбанка дало показания как на организатора хищения 35 млрд руб. Однако в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы его полностью оправдал, а само дело вернул для дополнительного расследования.

Отметим также, что недавно правоохранительными органами Бурятии, расследующими уголовное дело о хищении из Байкалбанка, объявлен в розыск предполагаемый организатор криминальных схем Илья Клигман. Ему также заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. В правоохранительных органах рассчитывают, что с помощью Интерпола им удастся установить местонахождение всех причастных к хищениям лиц, а также добиться ареста для взыскания уже легализованного за рубежом имущества.
----------

https://www.kommersant.ru/doc/4197777

Санатор банка «Солидарность» столкнулся с крупным иском
----------
Цитата

Санатор банка «Солидарность» компания «Зарубежэнергопроект» (ЗЭП) столкнулся с крупным иском, который при неблагоприятном исходе может оказывать на него существенное влияние, пишет «Коммерсант».

На прошлой неделе стало известно, что страховая компания «Чабб» в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать 26 млрд рублей с подрядчиков Березовской ГРЭС. Страховая компания возместила ранее эту сумму из-за пожара на электростанции и требует с 11 подрядчиков, среди которых «Зарубежэнергопроект», аналогичную сумму. Для компании проигрыш в этом деле может быть существенным, поскольку в 2018 году ее чистая прибыль составила 154 млн рублей, а весь баланс немногим превышает 18 млрд рублей, из которых более 14 млрд рублей — финансовые вложения в банк «Солидарность».

По словам члена совета директоров «Солидарности» и гендиректора «Зарубежэнергопроекта» Вадима Кумина, «Зарубежэнергопроект» оценивает вероятность финансовых потерь в связи с иском страховой компании как близкую к нулю — ЗЭП является лишь одним из 11 соответчиков, а слабость позиции истца заключается в попытке привлечь всех ответчиков к солидарной ответственности.

Юристы согласны с тем, что «Чабб» следовало бы устанавливать величину ответственности каждой организации соразмерно вероятному ущербу, а не привлекать их к солидарной ответственности. Но удовлетворение исковых требований в таком крупном размере для «Зарубежэнергопроекта» формирует риски. Если страховая компания взыщет существенную часть суммы ущерба 26 млрд рублей с ЗЭПа, то предприятие может обанкротиться, поясняют эксперты.
----------

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10913437

----------
Цитата

О привлечении контролирующих ПАО«Татфондбанк» лиц к субсидиарной ответственности
Дата: 18.12.2019

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» подала в Арбитражный суд Республики Татарстан заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ПАО «Татфондбанк», по обязательствам Банка в размере 141,39 млрд рублей.

Заявление подано 16 декабря 2019 года в отношении Мусина Р.Р., Мингазетдинова И.А., Тагировой Н.Ш., Насырова Р.И., Мерзлякова В.А., Мещанова С.В., Якушкиной Р.Н., Долотина Р.Р., Хакимова Р.Р., Фаттаховой Г.И., Загидуллина М.Р.

В ходе конкурсного производства Агентством установлено, что контролирующими Банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные, приобретению неликвидных ценных бумаг, передаче ликвидных активов в доверительное управление связанной с Банком организации, заключению договоров доверительного управления в интересах связанной с Банком компании, снятию надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими Банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.

В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения Банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 189.23 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности.

Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы Банка.
----------

https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/635225/

----------
Цитата

Реверс пишет:
Реверспишет:
❗️Кошелев Владимир Алексеевич из Невского Банка и Кошелев Владимир Алексеевич из Кошелев-Банка - это два разных человека, пробивается по двум разным ИНН (781910** и 631902** соответственно). Невский Банк не связан с Кошелев-Банком, как ранее мы предполагали. Удивительное совпадение в банковском бизнесе. @MarketOverview
----------

Реверс :uncap: а в июле, со ссылкой на @MarketOverview (а у них ссылка на РБК) Вы писали следующее
----------
Цитата

Reverse14-88 пишет:
🔸Основатель Марвел-дистрибуция Сергей Гирдин всё-таки полностью продал Невский банк (Санкт-Петербург). Из интервью (https://www.rbc.ru/spb_sz/11/07/2019/5...99bfc271b) РБК, 9 июля завершилась сделка, покупатели - три группы инвесторов (40% предприниматели из Самары, остальное у групп из Москвы и Санкт-Петербурга).
----------

Самара, Самара... с Кошелев-банком никак не связана? :scratch: Ну, в принципе, канеш, бывают и совпадения... :)
================================
Предложение ко всем. :uncap: Давайте не будем постить в ветке длинные простыни. :)
Оптимальный формат новостей такой: суть новости в нескольких предложениях и ссылка на источник (кто захочет - тот прочтёт). :yep:
Исключения могут быть в случаях, если источник закрыт (как статьи из ведомостей) или есть серьёзные опасения, что текст в источнике м.б. изменён либо удалён. :magic:
В этих случаях разумно постить простыню. :)

Длинные простыни в ветке тяжело читать, тем более, что полный текст доступен в инете.
Проще пробежать глазами основные новости и перейти по ссылкам, если новость заинтересовала. Надеюсь на понимание. :uncap:

Alex_tfn
Что то уж больно много новостей сегодня по Восточному:
- "о готовности заключить мировое соглашение с Baring Vostok"
- "о выполнении предписания объемом 5,8 млрд руб."
https://www.rbc.ru/finances/18/12/2019/5df776d89a7947011e7be7c3?from=newsfeed
- "об интересе к приобретению Азиатско-Тихоокеанского банка, который сейчас находится на санации ЦБ."
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5df8f4ad9a7947a225c06ea3?from=newsfeed

Ну и в догонку жалобы:
----------
Цитата

Baring Vostok инициирует против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна уголовное преследование в Лондоне.
----------

https://www.rbc.ru/finances/18/12/2019/5df89b539a794771d5bfdb8f?from=newsfeed

Видно здорово их прижали раз столько шума наружу пошло.

----------
Цитата

дай пишет:
Реверс изображение
а в июле, со ссылкой на @MarketOverview (а у них ссылка на РБК) Вы писали следующее

----------


Так они же сами опровергают:

----------
Цитата

Невский Банк не связан с Кошелев-Банком, как ранее мы предполагали. Удивительное совпадение в банковском бизнесе. @MarketOverview
----------

Ждем развязки по Восточке
Падение депозитов в пол - не спроста. https://www.vostbank.ru/upload/iblock/d6c/GB_2386-Prilozhenie-2-_-TZ-1.pdf

----------
Цитата

В офисах и дома у владельца "Русснефти" Михаила Гуцериева, проходят обыски.

Обыски у Михаила Гуцериева связаны с контрабандой нефти
Речь идёт о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Следствие считает, что контрабанда горючего производилась через компании миллиардера. Поставки происходили в Турцию и страны ЕС. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает mash. Обыски продолжаются в квартире Гуцериева, а также по десяти адресам, связанным с его группой компаний "Сафмар".
В оперативных мероприятиях задействованы сотрудники службы экономической безопасности ФСБ. @banksta
----------

----------
Цитата

Реверс пишет:
Ждем развязки по Восточке
Падение депозитов в пол - не спроста. https://www.vostbank.ru/upload/iblock/..._-TZ-1.pdf
----------

У банка Восточный предписание по вкладам ещё с 30 мая
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10898578
Ну, мож теперь предписание ужесточили... :omg:
----------
Цитата

Aksakal VK пишет:
- "о выполнении предписания объемом 5,8 млрд руб."
https://www.rbc.ru/finances/18/12/2019...m=newsfeed
----------

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10913449
Из текста:
----------
Цитата


банк выполнил предписание в полном объеме без пробития обязательных нормативов
... исключительно за счет прибыли, которую генерит банк благодаря эффективному менеджменту.

----------

1. Ну выполнил ли банк предписание на самом деле или нет - мы точно не знаем...
2. Прибыль у банка откуда? Прибыль у банка не за счет эффективного менеджмента, а за счет технического дефолта - банк не выплатил купон по вечным субордам, отсюда и прибыль (см. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911599 ) Если банк вообще перестанет все обязательства выполнять, то прибыли будет - хоть залейся, но добром это не кончится :pardon:

----------
Цитата

В офис «Форте Инвеста», принадлежащей сыну Гуцериева, отправили отряд ОМОНа.

Бойцы пришли в кабинеты на 7 этаже, внутри остались сотрудники компании. Идет выемка документов, касающихся операций по продаже нефтепродуктов. Работников соседних офисов «попросили выйти попить кофе».

«Форте Инвест» — нефтяное предприятие, принадлежащее семье Гуцериевых, его возглавляет Саид Гуцериев. Следователи считают, что эту компанию (среди прочих) использовали для контрабанды нефти в Европу. Mash
----------

https://radikal.ru/video/QF4DTp4KQBJ

----------
Цитата

Михаил Гуцериев был дома, когда к нему пришли с обысками.

Оперативники приехали в ЖК «Белгравия», где проживает миллиардер. Хозяин был дома, людям в форме не препятствовал. В элитном жилье на улице Бурденко у Гуцериева выкуплен весь этаж — он объединил несколько квартир в одну.

Сейчас там хозяйничают оперативники: идет обыск, изымается документация, электронные носители — все, что может иметь отношение к контрабанде нефтепродуктов.

Ущерб по делу оценивается более чем в 2 миллиарда рублей. Mash
----------


https://radikal.ru/video/GJU3kxlzgMJ

----------
Цитата

Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
----------

https://www.rbc.ru/finances/18/12/2019/5dfa11c99a79470bce9a30e7?from=newsfeed

----------
Цитата

«Российский капитал», санировавшийся с 2008 года и сменивший в 2018 году название на «Дом.РФ», вышел из процедуры оздоровления. Статус уполномоченного банка в сфере строительства жилья несовместим с санацией, считает глава банка
----------

https://www.rbc.ru/finances/18/12/2019/5df8b7a09a794780bd1460ca?from=newsfeed

----------
Цитата

SmartUser пишет:
Ведомости : Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, назначен управляющим директором в инвестиционном подразделении «Альфа-групп» – А1, говорится в сообщении компании
----------



«А1» имеет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими банковскими и финансово-промышленными группами России. Стратегия «А1» направлена на создание устойчивых конкурентоспособных компаний, построение эффективной системы корпоративного управления и создание новых бизнесов. Из проектов «А1» выросли такие компании как: Альфа-Банк (Россия), ТНК, «ВымпелКом», Перекресток (входит в Х5 Retail Group) и ГК «Росводоканал», которые в дальнейшем стали не только стратегическими бизнес-направлениями «Альфа-Групп», но и компаниями – отраслевыми лидерами российской экономики.

Загляните на главную страницу конторки, и всё будет ясно :D
«Файл недоступен»

О внесении изменений в статью 29 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности", от 10.12.19: "Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях..." Закон вступает в силу через 180 дней.

Что это означает? Видимо, через полгода все клиенты Сбербанка будут переводить денежки на карты друг другу с комиссией (независимо от тер.принадлежности). Но конечно, в рамках социальной инициативы по поддержке наименее обеспеченных будет безкомиссионный лимитик.

----------
Цитата

zuzik_07 пишет:
Что это означает? Видимо, через полгода все клиенты Сбербанка будут переводить денежки на карты друг другу с комиссией (независимо от тер.принадлежности)
----------


Счета и карты - разные сущности

----------
Цитата

Aksakal VK пишет:
Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
https://www.rbc.ru/finances/18/12/2019...m=newsfeed
----------

Кудрин даёт нелицеприятную характеристику работе команды Э.С. Набиуллиной!

----------
Цитата

APK12345 пишет:
Кудрин даёт нелицеприятную характеристику работе команды Э.С. Набиуллиной !
----------

Если читать внимательно, то он прямо говорит, что неудовлетворительным состояние финрынка является вопреки усилиям ЦБ, а главным виновником этого является плохой инвестклимат и геополитика.

----------
Цитата

Бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан в Москве,
----------

https://www.rbc.ru/finances/19/12/2019/5dfb65db9a79471a8a099e91?from=newsfeed

----------
Цитата

Aksakal VK пишет:

https://www.rbc.ru/finances/19/12/2019...m=newsfeed
----------

Что-то в последнее время много новостей про Восточный, может его судьба до конца года решится :shuffle:

Вчерашний выбор банка-агента для страховых выплат по Невскому укрепляет подозрения в том, что в Невском "тетрадка":

----------
Цитата

Alex_Perm пишет:

Нехорошо всё это... Вот по Кранбанку, у которого тоже 13 декабря была отозвана лицензия, банком-агентом сегодня был выбран Сбербанк. Выплаты во всех трёх субъектах РФ, где Кранбанк присутствовал, Сбер начнёт уже 23 декабря. А по Невскому тянули до конца дня и теперь 23-его обещают только подобрать банки-агенты для Самары, Тольятти и Ульяновска. Т.е. АСВ на самом деле не смог выполнить своё обещание отобрать банки-агенты на конкурсной основе в срок не позднее 19 декабря. Значит конкурс не состоялся.

Почему тот же Сбер или кто-то ещё с развитой филиальной сетью не взялся за Невский? Объёмы выплат для крупных банков тут смешные, и даже регионы с Ивановским Кранбанком не пересекаются. Почему агентом в итоге был назначен МИнБанк, владельцем которого на 99,99% является ЦБ, т.е. который просто не мог отказаться? Самое простое объяснение - потому, что банки-агенты очень не любят сталкиваться с выплатами по "тетрадкам". Страховые выплаты интересны банкам-агентам возможностью привлечь новых вкладчиков, которые согласятся оставить у них получаемые от АСВ деньги, и комиссионными от АСВ за непыльную работу ("крутить" деньги АСВ, предназначенные для выплат, банки-агенты не могут, поскольку выплату страховки они ведут из своих средств, а АСВ позже возмещает им эти суммы). Заниматься вместо выплаты страховки оформлением заявлений о несогласии и принимать вместо денег новых вкладчиков поток негатива от возмущённых людей им совершенно не интересно.

Хотел бы ошибаться, но, наряду с хищением из банка неучтённых в балансе средств, это уже второй звонок.
----------