Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

ylemon пишет:
Подскажите, пожалуйста, каких рисков в этом случае можно избежать в сравнении с вариантом заключения договора с заграничным брокером как российскому физлицу? Чем вариант с оффшором лучше?
----------


Вы не попадаете под юрисдикцию российских законов. Сейчас в судах страшные вещи творятся. Не донесете в налоговую какие-нибудь бумажки и пожалеете потом. Или донесете и пожалеете. Законы о валютном регулировании. Покажете налоговой Ваши счета за границей, а потом что-нибудь запретят.

----------
Цитата

Nikodimus пишет:
Вы не попадаете под юрисдикцию российских законов. Сейчас в судах страшные вещи творятся. Не донесете в налоговую какие-нибудь бумажки и пожалеете потом. Или донесете и пожалеете. Законы о валютном регулировании. Покажете налоговой Ваши счета за границей, а потом что-нибудь запретят.
----------


С офшором от российского брокера вы так же не подпадаете под юрисдикцию российских законов. Он на то и офшор что бы не подпадать, для этого и создан.

вы в любом случае попадаете под юрисдикцию российских законов, являясь резидентами РФ и обязаны подавать 3-НДФЛ и уплачивать налоги. Зарубежная юрисдикция брокера этой обязанности с вас не снимает

----------
Цитата

Mikhail Sergeev пишет:
вы в любом случае попадаете под юрисдикцию российских законов, являясь резидентами РФ и обязаны подавать 3-НДФЛ и уплачивать налоги. Зарубежная юрисдикция брокера этой обязанности с вас не снимает
----------


И счет у иностранного брокера то же не снимает эту обязанность.

Совет в том, чтобы открыть офшор и инвестировать от имени компании. При этом тоже есть определенные тонкости: каким образом отрывать и где. Но направление понятно.
Смысл - вывести операции из под российских законов. Даже не из-за налогов. У нас надзор за рынком ценных бумаг осуществляет ЦБ. К этому нечего добавить.

----------
Цитата

Nikodimus пишет:
Совет в том, чтобы открыть офшор и инвестировать от имени компании.
----------


Конечный бенефициар кто будет? Если Вы, то что это меняет?

----------
Цитата

Nikodimus пишет:
Не донесете в налоговую какие-нибудь бумажки и пожалеете потом. Или донесете и пожалеете
----------

----------
Цитата

Nikodimus пишет:
Совет в том, чтобы открыть офшор и инвестировать от имени компании.
----------

Я так понимаю, что закон о КИК мимо вас прошел?

Kera,
я так понимаю основной смысл в том чтобы компания (офшор) увеличивала свою капитализацию (ну вроде как зарабатывала бы на инвестициях), а денег (дивидендов) бенефециару не платила. чтобы он налоги не платил. :-)

Иван Иванов

Почитайте закон о КИК. Много нового увидите. То, что вы пишете устарело.

Alex1122,
прямой "тупой" подход (я в офшоре мне всё боком) конечно же устарел, но и закон о кик не железный занавес - в нём есть какие-то предельные величины.

т.е. человек (налоговый резидент РФ) создаёт офшор, допустим с целью покупки евробондов (раз мы в этой теме).
человек должен уведомить налоговую о своём участии в офшоре и также о том что он контролирующее лицо этого офшора.
офшор покупает евробонды и получает с них купонный доход.
офшор должен сделать отчётность по мфсо и показать свою прибыль/доход за период.

я мог неправильно понять закон о кик, но если прибыль офшора будет (с 2017) меньше 10млн. руб. то на налоговую базу конкретно этого человека это никак не влияет - так?

Del

Номинальный учредитель, а также номинальный директор – это юридические, либо физические лица, на которых оформляется оффшорная компания, что позволяет истинному владельцу сохранить анонимность.

Вот возьмем тот же банк Траст, к примеру. Там на кипрские офшоры с номинальными директорами были открыты банком ВТБ-Австрия кредитые линии (чуть меньше 200 млн. долл). На которые те кипрские офшоры выкупали суборды Траста у Эмитентов будто бы инвесторы, надувая его капитал.
Кредиты ВТБ-Австрия предоставлял сам банк Траст. Кредиты проходили по строке кредиты банкам-нерезидентам.
ЦБ взаимосвязь Траст-ВТБ Австрия-офшоры-Траст "не замечал". И до сих пор не могут доказать аффилированность кипрских компаний с акционерами Траста.

Видите, у банков отлично получается работать с офшорами. Более того, выкупленные субординированные ноты эти офшоры в Трасте еще и закладывали, получая под них новые кредиты от Банка (доходность по нотам превышала платежи по кредитам). Эта схема, кстати, может работать абсолютно в любом банке. Достаточно иметь банк-прокладку. А собственные облигации банк всегда оценит по самой высокой категории как бумаги с высшей надежностью. ;)

Dench, Вас никто субборды и не заставляет брать, крупные банки до 18 года в целом способны платить по долгам.

Тут пишут про газпром-34, наверно к этому времени власть сменится, хотя газпром долгом не перегружен, вполне может платить, лота этого выпуска от $1000, таких немного, но можно же и продать чз пару-тройку лет, купон неплохой...

Читал, что чз британские страховые компании можно на британских островах открыть счет и не платить налогов, в отличие от кипра многих наших брокеров, качество юрисдикции выше, при этом легально по закону нашу налоговую информировать клиент не обязан, а в случае банковских счетов по 173 ФЗ должны все!

Доходность Еврооблигаций падает каждый день, думаю стоит подождать следующего дна по нефти, что бы доходность еврооблигаций выросла.

----------
Цитата

An27 пишет:
Читал, что чз британские страховые компании можно на британских островах открыть счет и не платить налогов
----------

вас не смущает, что эту тему (unit-linked) пиарят исключительно финансовые советники (которые материально заинтересованы, т.к. сидят на комиссии от привлеченных клиентов)? то есть, если про брокеров (как российских, так и зарубежных) в сети просто тонны информации, то об этих страховых с каймановых островов - исключительно позитив и только от заинтересованных лиц?

Mikhail, там же не Каймановы острова, а острова типа мэн, Джерси, Гернси- где наши полюс золото, Полиметалл и прочие зарегистрированы были- респектабельные оффшоры, а наши брокера что дают- счёт на Кипре, где всех ранее подстригли, иностранные банки дороги, а их счета должны быть раскрыты перед налоговой. Знаю, что экспаты активно используют unit-linked, значит есть плюсы тоже

----------
Цитата

An27 пишет:
счёт на Кипре, где всех ранее подстригли,
----------

Маленькое уточнение, на Кипре подстригли только банковские счета. Брокерские, никто не трогал.

----------
Цитата

An27 пишет:
крупные банки до 18 года в целом способны платить по долгам.
----------

Похоже на сказки. Даже у Сбера, стабильнейшего банка в РФ, возник дефицит ликвидности в декабре 2014. Ну а как не возникнуть, если (как сам Греф заявил 10.11.2015) "избыток валютной ликвидности кредитная организация инвестирует в собственные облигации". Очень и очень странная вещь, учитывая что внешние рынки закрыты - новым займом старый не закроешь. Да и размещаться по старой доходности с таким страновым рейтингом не получится.
Если решить, что это вывод денег в пользу аффилированных фирм, тогда все встает на свои места.

Kera, я и не говорил, что подстригли брокерские счета, упомянул, что в целом там были такие случаи, юрисдикция не вызывает надежности, остров с дутым банковским сектором и небольшой экономикой в стиле экономик южных стран ЕС, если кому нравится там бумаги хранить- пожалуйста. В случае чего быстро всех доп налогами обложат