Сбербанк, блокировка 115 фз
Всех приветствую
Являюсь клиентом Сбербанка, выхватил 115 ФЗ, так как играю на ставках и для пополнения счета на букмекерской конторы только переводы неизвестным мне людям. Неделю назад дал объяснение по этому поводу на электронную почту Сбербанка, но ответ так и не получен. В выдаче заработной платы через кассу тоже отказывают
Может кто-то может дать совет, что делать в такой ситуации?
Олег199, зарплату и деньги на "сомнительную развлекаловку" не следует держать в одном и том же банке ... Имхо, в самом начале допустили роковую ошибку, выбрав какую-то сомнительную БК с, очень мягко говоря, очевидно подозрительным "схематозом" приёма денег от игроков на ставках. Вот теперь и наступило - изначально предсказуемое - наказание по 115-фз, за участие в том "схематозе"...
Попробуйте у банка взять список документов, которые помогут вам "оправдаться" перед ним именно в этой, конкретной ситуации. И те документы запросИте в той самой БК (если там их предоставят, конечно) ... Потом предъявИте все полученные документы банку ... Кстати, если банк потребует забрать у вас оригиналы тех документов, то заранее позаботьтесь о сохранении у себя хотя бы их копий, но заверенных штампом/печатью ДО банка, при передаче их оригиналов ... Полезным будет составить (в 2 экз) ещё и опись всех тех, переданных банку документов ... На ваш экземпляр описи получИте штамп/печать ДО банка. Как-то так...
predator67, имхо, ТС соблазнился простотой процесса: всего-то нужно кидать деньги на чьи-то карты и потом на свою карту "получать барыши" от выигрышей. Всего и делов-то ... Ведь даже с дивана можно было не вставать ...
Pragmatic, у нормальных буков ничем не хуже простота. Что ввода, что вывода. Только без геморроя, ибо всё официально. А 1 Х BET мало того, что левая контора без лицензии, так еще и если кинет с выигрышем ( а она может) - жаловаться будет некуда.
predator67, "беда" в том, что я не играю на ставках. Никак и нигде. Посему - "полный профан" в этом "способе обогащения". Но наличие/отсутствие лицензии - да, это важный и значимый признак/аргумент в любом деле.
Олег199, всё - сугубо имхо:
Найти юриста-реалиста, а не болтуна. Посоветоваться с ним, взвесить все "pro et contra/за и против" и, возможно, иск к Сберу в суд подавать. Ведь презумпция невиновности существует в РФ, вот пусть банк докажет, виновны ли вы, какова сумма доказуемой вашей "провинности" перед 115-ФЗ. Все деньги со счёта зарплатной карты изъять не могут. Ведь документы на выплату на карту вашей, как минимум, "белой" з/п вы предоставить сможете...
Как пишут «Известия со ссылкой на пресс-службу Регулятора, граждане стали в два раза чаще жаловаться не блокировку банковских счетов из-за попадания в базу подозрительных операций и счетов ЦБ. При этом большинству обратившихся отказывают в снятии блокировки.
Подскажите пожалуйста, где выгодно открыть вклад? Я просто в первый раз, переживаю очень за свои деньги.
Такие данные приводит Аналитический центр НАФИ в исследовании «NPS-2024: Лояльность пользователей розничных банковских услуг»:
Скажите пожалуйста кто нибудь возвращал деньги за эту услугу после досрочного закрытия кредита. Я заплатил 162222 рублей за 84 мес. А кредит закрыл через 10 мес. В личном кабинете отказали. Подскажите куда и как правильно обратится.
На неделе РБК, ссылаясь на представителей банков, написали о планируемом обмене данными клиентов между крупными российскими кредитными организациями. Такое слияние баз данных планируют Сбербанк и Т-Банк (бывший Тинькофф Банк), отдельно от них — ВТБ и Альфа-Банк. Подобное решение планирует и Газпромбанк.
3 дня назад банк блокирует мне все карты и счета, вышвыривает меня из личного кабинета, меняет телефон, к которому был привязан банк и 3 дня пишет мне и звонит с той информацией, что они очень хотят мне помочь, деньги мои, но доступ к ним не дадут. Впервые с таким сталкиваюсь и не понятно, что делать и как повлиять. Кто-нибудь знает?
«ТКС Холдинг» объявил о смене названия бренда своего банка: теперь «Тинькофф банк» будет называться «Т-банк». Также были переименованы «Тинькофф Инвестиции» в «Т-Инвестиции» и мобильный оператор банка в «Т-Мобайл». Адрес сайта тоже новый: tbank.ru
В эту пятницу пройдет очередное заседание Банка России по ключевой ставке. В апреле регулятор в третий раз подряд сохранил ее на уровне 16% годовых, отметив, что инфляционное давление остается высоким. ЦБ также повысил прогноз по инфляции на конец года, которая, по ожиданиям, вернется к цели в 4% не раньше 2025 года. Учитывая такую риторику, ряд финансовых аналитиков прогнозируют, что на пятничном заседании регулятор может повысить ставку до 16,5–17%.
У кого какие прогнозы по ключевой ставке?
Группа UniCredit не планирует дешево продавать свои активы «фаворитам Кремля». Такую позицию генерального директора итальянской финансовой группы Андреа Орсель приводит Financial Times. Российский ЮниКредит Банк тоже сталкивается с давлением европейских финансовый властей, требующих сокращения бизнеса организации в России. Однако ситуация выглядит так, будто на группу Raiffeisen Bank International (RBI) приходится больше давления и претензий за работу в РФ.
Сегодня расскажу про довольно неочевидные, но при этом серьезные риски, с которыми могут столкнуться граждане при получении ипотечных кредитов на приобретение строящейся недвижимости с заключением договоров участия в долевом строительстве.
26 марта 2024г я обратился в филиал Газпромбанка ДО №099/1015 Алексеевский, где хранил свои доллары на вкладах около 10 лет, в связи с крупной покупкой, мне потребовалось снять все доллары в рублях. Когда, отстояв в очереди, я обратился к операционисту со своей просьбой, мне предложили обменять доллары по курсу банка для безналичных операций, который был существенно (примерно на 2,5 рубля) ниже курса ЦБ РФ на 26.03.24 равному 92,77 руб за 1$. При этом сотрудник банка проверил срок...
Таблица приведена по состоянию на 30.06.2024.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заблокировали карту и Сбербанк он-лайн