Paysend. Странные требования

----------
Цитата

koler118 пишет:
Законно ли это?
----------
вообще - нет, это законом о персональных данных регулируется, только само лицо может перс. данные разрешить к обработке, можете пожаловаться на них в ЦБ и надзоры, но если вы и отправитель и получатель и денег много, то наверное стоит... :uncap:

koler118,
А из какой страны в какую вы пытаетесь перевести деньги?

----------
Цитата

Золотые горы пишет:
вообще - нет, это законом о персональных данных регулируется, только само лицо может перс. данные разрешить к обработке, можете пожаловаться на них в ЦБ и надзоры
----------

Законом какой страны? ЦБ и надзоры опять же какой страны?

----------
Цитата

PaySend – торговая марка компании PaySend plc, зарегистрированной в Шотландии, Великобритания. Номер компании 376020, адрес регистрации: Cluny Court John Smith Business Park, Kirkcaldy, Fife, KY2 6QJ. PaySend plc лицензирован Управлением по Финансовому Регулированию и Контролю Великобритании - Financial Conduct Authority, (FCA), Номер регистрации 900004.
----------

Всё просто - вы действуете в рамках российского законодательства. Согласно 152-ФЗ обрабатывать персональные данные можно только с письменного согласия субъекта ПД. Как только представители Paysend предоставят Вам подтверждение того, что имеют письменное согласие на работу с ПД, полученное лично от получаетля платежа, - тут же получат подтверждающие данные. Иначе - по закону отправитель не может эти данные предоставить абы кому, даже если сам этими данными располагает.

@.

----------
Цитата

Золотые горы пишет:
только само лицо может перс. данные разрешить к обработке
----------


Не понял. Так разрешить то я в любом случае могу кому угодно, а вот может ли банк требовать у ОТПРАВИТЕЛЯ паспорт ПОЛУЧАТЕЛЯ, Карл!

----------
Цитата

Sergey7 пишет:
А из какой страны в какую вы пытаетесь перевести деньги?

----------


Из Болгарии в РФ

Скорее всего подстраховываются, чтобы получатель не был лицом из санкционного списка

У Paysend много банков партнеров. В них хорошо вложился фонд. Запрашивать могут все, что угодно, а если есть подозрения, то и обязаны сами стучать.
Если уверены, что все чисто, дайте максимум информации и ждите решения. Не будет ответа в течении 3-4 дней, запрашивайте процедуру рассмотрения кейса с вышестоящим менеджментом.Инфу как связаться с менеджментом и куда обращаться в FCA они в принципе должны публиковать. Если от FCA проводят, а не через Казахстан ;). Они обязаны это иметь и уже, после того как напишите менеджменту, в течении 48 часов рассмотреть и дать ответ. Не дадут. Подкрепляйте все email ми и к финансовому омбудесмену в FCA. Если все у вас четко, Paysend будет жарко.


По money transmitter регулированию, они обязаны знать только отправителя, все остальное AML.

----------
Цитата

Upsmt пишет:
По money transmitter регулированию, они обязаны знать только отправителя, все остальное AML.
----------


Поясните пожалуйста это. Не очень понятно.

----------
Цитата

Upsmt пишет:
Инфу как связаться с менеджментом и куда обращаться в FCA они в принципе должны публиковать. Если от FCA проводят, а не через Казахстан
----------


Что такое FCA и при чём тут Казахстан? Речь о переводе с Болгарии в РФ. Да ну их [censored], 5 дней уже после предоставления им паспорта не дают ответ. Какой фонд там в них вложился я не знаю, но видимо нет никакой разницы в этом отношении что у банков что у платёжных систем, чем крупнее банк тем меньше он заморачивается... Тем крупнее должны быть суммы для включения паранойи у сб. Потому что в сб к сожалению работают люди, часто тупарылые и переживающие за своё место, особенно если это сб в небольшом банке или пс, которые легко могут закрыть... Сбер никогда не закроют будут терпеть до последнего...