xtremest пишет:
Так это и есть AML чистый, получателя поэтому и спрашивает организатор платежной системы (аналог банк-корреспондента). Нет? ----------
Есть минимальный набор требований (знать отправителя), дальше идут рекомендации, а дальше можно расширять как угодно. Можно запросить и отпечатки пальцев получателя). Все должно быть разумно и обосновано. AML это такая видоизменяющаяся субстанция - что дает право трактовать очень гибко. Но обращение к обудсмену головной боли добавит ОЧЕНЬ сильно) и поможет решить проблему. По PSD 2 кстати сроки рассмотрения претензий вообще сокращены. Так, что вперед (если все чисто)!
Paysend не является банковской организаций и не имеет права требовать документы как отправителя так и получателя , это посредник.
И не советую пользоваться их услугами.
Есть Золотая корона лучше уже отправить деньги проверенным способом.
Для тех, кто, как и я, заинтересовался бесплатными переводами, напишу, как действует эта странная контора Paysend .
Во-первых, на многих рейтинговых сайтах идёт накрутка рейтинга. Вы сумеете отличить лживые отзывы от настоящих)
А делается всё это для сбора перс.данных.
Сейчас идут акции по привлечению клиентов, Paysend убирает комиссии и дарит деньги. Имейте в виду, всё не так просто!
Сначала ваши деньги спишут. После этого (!) потребуют ваше фото с паспортом, паспортные данные того, кому переводите, а если откажетесь, то не думайте, что деньги тут же вернутся обратно! Ими будут пользоваться не один месяц, а вы будете обивать виртуальные пороги и выпрашивать, чтоб их вам вернули обратно.
То есть: сначала спишут деньги, потом известят об условиях. И даже если вы плюнете на всё и вышлете им фото, оно может не подойти - никакое! - и снова денежки тю-тю.