SWIFT-перевод на Kraken

Kraken недавно получила статус депозитарного учреждения специального назначения (SPDI), наделяющего ее функциями традиционного финансового института, теперь Kraken - практически банк США.

Надеюсь, что Вы четко понимаете, на что подписываетесь когда делаете туда SWIFT-перевод.
До конца года, в России, будет окончательно сформирован правовой режим криптовалют, и он будет сугубо репрессивным. 2021 год уже попадает под контроль. А наличие незадекларированного счета в США будет отягчающим обстоятельством.

Если вдруг Вы знаете, как выполнить все требования законодательства РФ и не попасть под уголовную ответственность, напишите, очень интересно.

----------
Цитата

colleague пишет:
практически банк США
----------

Очень ценный комментарий. Спасибо! В случае открытия счета нужно будет уведомить об этом налоговую.

Да, я именно хочу официально купить это "имущество" и потом когда-нибудь продать. Не принимать в нём платежи, а просто купить и хранить имущество. Официально, чтобы была засчитана база для вычета для расчета налога (если будет с чего платить).

Правила не до конца прописаны. Я планирую выполнять их в той части, что прописано и ровно так, как прописано, исходя из отсутствия намерения уклоняться от налогов от продажи данного имущества, декларирования счета и т.д.

Я думаю, вы правы. Лучше всё-таки переплатить и купить по карте с комиссиями, чтобы на Kraken лишний раз не лежало денежных средств, а только "имущество".
----------
Цитата

colleague пишет:
и не попасть под уголовную ответственность
----------

У меня такие сравнительно небольшие суммы, что на уголовную ответственность не потянет, даже если специально стараться напортачить... Мне кажется, главное, что в РФ в 2021 году за лайк в соц.сети можно получить уголовную ответственность, а тут такая мелочь как нотификация налоговой о счете и движении средств/имущества по счету в условиях некой бюрократической неопределенности.

Если просто купить несколько криптовалют, на относительно небольшую сумму, тогда наверное можно постараться выполнить все условия налоговой.

Но в реальности потом может быть так:
«Файл недоступен»

----------
Цитата

vitaly-molevich пишет:
А с Kraken непонятно, где этот договор взять. Как быть?
----------

Это надо вам запросить в кракене, после того как пройдете процедуру верификации. Напишите в поддержку, что вам нужен документ для банка о наличии у вас счёта в кракен. Они скинут PDF файл - Letter of good standing. Его и дадите вашему банку для осуществления функции валютного контроля.
В Тинькове при SWIFT переводах в форму параметров перевода можно сразу приложить этот файл. Там же назначение платежа ставите: пополнение электронного кошелька.
Перевод SWIFTом через Тиньков идет несколько часов до Fidor Bank AG (получатель Kraken, Payward Ltd.)

----------
Цитата

silmaril пишет:
Они скинут PDF файл - Letter of good standing.
----------

Спасибо большое за информацию и правильное название этого PDF-документа для валютного контроля!

----------
Цитата

colleague пишет:
Но в реальности потом может быть так: X
----------

Да смешно выглядит :)
Множественное "встречное предоставление", как это названо в 259-ФЗ. :D

----------
Цитата

silmaril пишет:
Перевод SWIFTом через Тиньков идет несколько часов до Fidor Bank AG (получатель Kraken, Payward Ltd.)
----------

Но Fidor Bank AG предлагает только SEPA и Wire transfer, ни того ни другого у Тинькофф нет, может быть вы имели ввиду Bank Frick (SWIFT)?

----------
Цитата

lopukhin пишет:
Но Fidor Bank AG предлагает только SEPA и Wire transfer, ни того ни другого у Тинькофф нет, может быть вы имели ввиду Bank Frick (SWIFT)?
----------

Пополнение через Wire transfer это и есть SWIFT перевод. Не знаю почему у них в одном месте написано “SWIFT”, в другом “Wire transfer”.

Оказалось, это разные типы переводов как объяснили в тиньке. По данному типу (wire transfer) перевод из тинька не уйдет, мало того, даже форму не удастся заполнить на отправку.

----------
Цитата

lopukhin пишет:
Оказалось, это разные типы переводов как объяснили в тиньке. По данному типу (wire transfer) перевод из тинька не уйдет, мало того, даже форму не удастся заполнить на отправку.
----------

Не знаю, что вам там Маринки в Тинькове объясняли, но я переводил SWIFTом EUR на Kraken как писал выше, в FIDOR BANK AG (FDDODEMMXXX).
Можете написать в поддержку Kraken и поинтересоваться, дойдёт ли до них SWIFT перевод из Тинькова.