Назад
Попросили перевести деньги на карту
Когда я снимал деньги с банкомата ко мне подошел человек и попросил перевести ему на счет деньги (5200 рублей), по номеру банковской карты. Сказал что он забыл банковскую карту дома а деньги нужны на счету чтобы оплатить каршеринг. Мне он дал 5200 наличными (я их успешно зачислил на свою карту через банкомат). Деньши ему перевел, и на этом все закончилось.
Поначалу у меня не было подозрений но теперь мучают сомнения нет ли сдесь мошенничества с его стороны.
С юридической точки зрения что сдесь можно ожидать?
Спасибо
Поначалу у меня не было подозрений но теперь мучают сомнения нет ли сдесь мошенничества с его стороны.
С юридической точки зрения что сдесь можно ожидать?
Спасибо
45
5,4k
Комментарии
45
Сначала старые Сначала новые
Сначала старые
----------
Цитата
lostintime пишет:
Можно ещё на финансирование ИГИЛ или бандеровцев попасть. Будешь потом в кабинетах безуспешно доказывать свою невиновность.
----------
Понял,
То есть по той же логике не стоит оплачивать услуги через перевод на карту? Например торгоши-лоточники так часто предлагают (не пользуются услугами эквайринга).
Цитата
lostintime пишет:
Можно ещё на финансирование ИГИЛ или бандеровцев попасть. Будешь потом в кабинетах безуспешно доказывать свою невиновность.
----------
Понял,
То есть по той же логике не стоит оплачивать услуги через перевод на карту? Например торгоши-лоточники так часто предлагают (не пользуются услугами эквайринга).
Ответить
----------
Цитата
user-355714472775 пишет:
То есть по той же логике не стоит оплачивать услуги через перевод на карту? Например торгоши-лоточники так часто предлагают (не пользуются услугами эквайринга).
----------
Тут ты покупаешь товар. Если он сильно не соответствует своей цене, то не стоит делать перевод. А так ничего страшного, кроме того, что у тебя нет чека на покупку.
Цитата
user-355714472775 пишет:
То есть по той же логике не стоит оплачивать услуги через перевод на карту? Например торгоши-лоточники так часто предлагают (не пользуются услугами эквайринга).
----------
Тут ты покупаешь товар. Если он сильно не соответствует своей цене, то не стоит делать перевод. А так ничего страшного, кроме того, что у тебя нет чека на покупку.
Ответить
----------
Цитата
lostintime пишет:
Тут ты покупаешь товар. Если он сильно не соответствует своей цене, то не стоит делать перевод. А так ничего страшного, кроме того, что у тебя нет чека на покупку.
----------
я в том плане что и там и там происходит перевод на какую то (непонятную) карту без указанич цели перевода..
они же могут финансировать террористические организации тайком тоже? как получится доказать что ты именно оплачивал товар (а не нелегальные услуги) если чека нет?
Цитата
lostintime пишет:
Тут ты покупаешь товар. Если он сильно не соответствует своей цене, то не стоит делать перевод. А так ничего страшного, кроме того, что у тебя нет чека на покупку.
----------
я в том плане что и там и там происходит перевод на какую то (непонятную) карту без указанич цели перевода..
они же могут финансировать террористические организации тайком тоже? как получится доказать что ты именно оплачивал товар (а не нелегальные услуги) если чека нет?
Ответить
15 июля 2023 в 11:36
----------
Цитата
P-s пишет: Та же самая история со мной произошла, так же подошли, так же попросили, я перевел, отдали наличными. Петербург, метро пл.Восстания
----------
несколько лет назад переводил так одному чуваку среднеазиатскому тоже со Сбера на Сбер просто перевод
:uncap:
Цитата
P-s пишет: Та же самая история со мной произошла, так же подошли, так же попросили, я перевел, отдали наличными. Петербург, метро пл.Восстания
----------
несколько лет назад переводил так одному чуваку среднеазиатскому тоже со Сбера на Сбер просто перевод
:uncap:
Ответить
15 июля 2023 в 11:39
----------
Цитата
user-355714472775 пишет: они же могут финансировать террористические организации тайком тоже?
----------
террористическая организация Сбербанк?
счёт ведь в нём как я понимаю
:D
я давно так считаю
:jokingly:
но можно будет в объяснительной написать: взял греф на душу
:uncap:
Цитата
user-355714472775 пишет: они же могут финансировать террористические организации тайком тоже?
----------
террористическая организация Сбербанк?
счёт ведь в нём как я понимаю
:D
я давно так считаю
:jokingly:
но можно будет в объяснительной написать: взял греф на душу
:uncap:
Ответить
----------
Цитата
lostintime пишет:
А там вербовщик ИГИЛ, собирающий деньги с особо правоверных и переводящий их в крипту другими каналами.
----------
Вы так и не сказали как понять что продавец на улице не просит перевести на вербивщика ИГИЛа? ))
Ведь там тоже просят перевести на карту (за полкило черешни например) Я сам всегда плачу налом им, но кто то переводит же, получается и там есть такая же опастность?
Цитата
lostintime пишет:
А там вербовщик ИГИЛ, собирающий деньги с особо правоверных и переводящий их в крипту другими каналами.
----------
Вы так и не сказали как понять что продавец на улице не просит перевести на вербивщика ИГИЛа? ))
Ведь там тоже просят перевести на карту (за полкило черешни например) Я сам всегда плачу налом им, но кто то переводит же, получается и там есть такая же опастность?
Ответить
----------
Цитата
user-355714472775 пишет:
Вы так и не сказали как понять что продавец на улице не просит перевести на вербивщика ИГИЛа? ))
Ведь там тоже просят перевести на карту (за полкило черешни например) Я сам всегда плачу налом им, но кто то переводит же, получается и там есть такая же опастность?
----------
А черешню они вам за так получается отдают?
Цитата
user-355714472775 пишет:
Вы так и не сказали как понять что продавец на улице не просит перевести на вербивщика ИГИЛа? ))
Ведь там тоже просят перевести на карту (за полкило черешни например) Я сам всегда плачу налом им, но кто то переводит же, получается и там есть такая же опастность?
----------
А черешню они вам за так получается отдают?
Ответить
15 июля 2023 в 14:06
----------
Цитата
user-355714472775 пишет:
То есть по той же логике не стоит оплачивать услуги через перевод на карту? Например торгоши-лоточники так часто предлагают (не пользуются услугами эквайринга).
----------
Уличный торговец, принимающий деньги на карту, как минимум работает нелегально. Насколько именно нелегальна его деятельность, клиент знать не может. Если там просто уклонение от налогов, клиента это мало касается, а может быть и что похуже.
Сомнительным продавцам, таксистам и прочим лучше платить налом. Я специально для этого всегда ношу в кармане 2-3 тысячи бумажками.
Цитата
user-355714472775 пишет:
То есть по той же логике не стоит оплачивать услуги через перевод на карту? Например торгоши-лоточники так часто предлагают (не пользуются услугами эквайринга).
----------
Уличный торговец, принимающий деньги на карту, как минимум работает нелегально. Насколько именно нелегальна его деятельность, клиент знать не может. Если там просто уклонение от налогов, клиента это мало касается, а может быть и что похуже.
Сомнительным продавцам, таксистам и прочим лучше платить налом. Я специально для этого всегда ношу в кармане 2-3 тысячи бумажками.
Ответить
----------
Цитата
user-355714472775 пишет:
о есть по той же логике не стоит оплачивать услуги через перевод на карту? Например торгоши-лоточники так часто предлагают (не пользуются услугами эквайринга).
----------
Вообще-то да. Суть такого перевода, что вы передаёте деньги физ.лицу, но фактически оплачиваете товар или услугу, т.е. участвуете в преступлении под названием "незаконная предпринимательская деятельность" и "уход от налогов".
В принципе, по факту на той стороне может быть и ИГИЛ и ВСУ и что угодно.
Цитата
user-355714472775 пишет:
о есть по той же логике не стоит оплачивать услуги через перевод на карту? Например торгоши-лоточники так часто предлагают (не пользуются услугами эквайринга).
----------
Вообще-то да. Суть такого перевода, что вы передаёте деньги физ.лицу, но фактически оплачиваете товар или услугу, т.е. участвуете в преступлении под названием "незаконная предпринимательская деятельность" и "уход от налогов".
В принципе, по факту на той стороне может быть и ИГИЛ и ВСУ и что угодно.
Ответить
----------
Цитата
user-355714472775 пишет:
Интересно, та же самаи история с каршем или другое?
Давно это было и были ли какие нибудь последствия?
----------
Нет, не каршеринг, просто «надо перевести другу». Но шиссот рублей, я б с тыщей уже не связался. Прошла неделя, брат жив, я тоже
Цитата
user-355714472775 пишет:
Интересно, та же самаи история с каршем или другое?
Давно это было и были ли какие нибудь последствия?
----------
Нет, не каршеринг, просто «надо перевести другу». Но шиссот рублей, я б с тыщей уже не связался. Прошла неделя, брат жив, я тоже
Ответить
----------
Цитата
user-355714472775 пишет:
как вы докажете что вам черешню дали потом? или что перевод был именно за черешню если чека нет и нет назначения платежа.
----------
Я вообще не делаю переводы сторонним людям, и тем более торгашам. Не способствую уходу от налогов. Так что сами думайте, что вам сказать, когда оперативники ФСБ морской звездой носом в пол положат.
Цитата
user-355714472775 пишет:
как вы докажете что вам черешню дали потом? или что перевод был именно за черешню если чека нет и нет назначения платежа.
----------
Я вообще не делаю переводы сторонним людям, и тем более торгашам. Не способствую уходу от налогов. Так что сами думайте, что вам сказать, когда оперативники ФСБ морской звездой носом в пол положат.
Ответить
----------
Цитата
orcus vulgaris пишет:
Уличный торговец, принимающий деньги на карту, как минимум работает нелегально.
----------
Это почему?
Разве он не может быть зарегистрирован официально и платить налог с полученных сумм?
Единственное чего он не платит, это интерчейндж банку, так это не преступление.
Кроме того, попробуйте без договоренности с банком начать принимать сотни переводов в день, долго ли придется ждать блокировки?
А десятки тысяч продавцов в бесчисленных уличных ярмарках и торговых центрах Москвы принимают такие переводы на один и тот же номер по нескольку лет.
Цитата
orcus vulgaris пишет:
Уличный торговец, принимающий деньги на карту, как минимум работает нелегально.
----------
Это почему?
Разве он не может быть зарегистрирован официально и платить налог с полученных сумм?
Единственное чего он не платит, это интерчейндж банку, так это не преступление.
Кроме того, попробуйте без договоренности с банком начать принимать сотни переводов в день, долго ли придется ждать блокировки?
А десятки тысяч продавцов в бесчисленных уличных ярмарках и торговых центрах Москвы принимают такие переводы на один и тот же номер по нескольку лет.
Ответить
Все продукты Банки.ру
Калькуляторы
Вклады и инвестиции
Кредиты и займы
Кредит онлайнКредит для пенсионеровСрочный займ на картуЗайм без отказаБеспроцентный займРефинансирование кредитовКредит под залогКредиты в МосквеЗайм на картуЗайм онлайнАвтокредитыКредитная история онлайн бесплатноВзять кредитЛучшие кредитыКредит на ноутбукКредит без посещения банкаКредит с подтверждением дохода
Показать ещеСкрыть
Страхование
Карты
Онлайн заявка на кредитную картуКредитная карта Тинькофф ПлатинумОнлайн заявка на дебетовую картуКарты с кэшбэком 2024Карты с бесплатным обслуживаниемКредитки без справки о доходахКредитные карты PlatinumМолодежные кредитные картыКредитные карты на 50 000 рублейКредитная карта за 5 минутКредитные карты на 500 000 рублейДебетовые карты Мир UnionPayДебетовые карты UnionPayКредитные карты UnionPayКредитные карты МИР UnionPayКредитные карты без подтверждения доходаКредитные карты срочноДоступные кредитные картыКредитные карты по паспорту с моментальным решениемКредитные карты 100% одобрениеКредитные карты в Москве
Ипотека
Ипотека в Альфа-БанкеИпотека в ВТБИпотека в СбербанкеРефинансирование ипотекиЛьготная ипотекаИпотека на вторичное жильеИпотека в МосквеИпотека для IT-специалистовИпотечное менюИпотека от застройщиковДальневосточная ипотекаРефинансирование семейной ипотекиИпотека под залог недвижимостиИпотека для врачей
РКО
Дебетовые карты
Дебетовые карты ТинькоффДебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPayВиртуальные дебетовые картыКарты с бесплатным обслуживаниемДетские картыСоциальные карты москвичаТоп дебетовых картМоментальные картыКарты с высоким процентом на остатокЗарплатные картыДебетовые карты СбербанкаДебетовые карты Альфа БанкаДебетовые карты ВТБДебетовые карты Газпромбанка
Потребительские кредиты
Микрозаймы
Займ на карту без процентов за первый займОнлайн займы на банковскую карту срочноСрочные экспресс займы онлайнОформить и получить простой микрозайм наличнымиСрочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказаСрочно получить деньги на карту круглосуточноОнлайн займ без отказа пенсионерамЗайм студентам с 18 лет без работыВзять быстрый займ денег в долгЗаймы на длительный срок с ежемесячной оплатой
Кредитные карты
Взять кредитную картуКредитные карты банка Русский СтандартКредитные карты ТинькоффКалькулятор кредитной картыКредитные карты без отказаВиртуальные кредитные картыКредитные карты без посещения банкаМоментальные кредиткиКарта рассрочки «Халва» от СовкомбанкаКредитные карты Альфа БанкаКредитные карты СбербанкаКредитные карты ВТБКредитные карты ГазпромбанкаКредитные карты Почта БанкаКредитные карты МТСКредитные карты банка Открытие
Расчетно-кассовое обслуживание
Ипотечные кредиты
Взять ипотеку на строительство дома с нуляСоциально ипотечное кредитованиеПрограммы льготной ипотеки для молодой семьиИпотека на приобретение дома в сельской местностиИпотека на строящиеся квартирыПолучить ипотеку без подтвержденного доходаПрограмма господдержки ипотечного кредитованияИпотека для многодетных семей с минимальным процентомИпотека на загородный дом в СНТСоциальная ипотека для работников школы
Депозиты
ОСАГО и Каско
Рассчитать стоимость каскоОСАГО от ИнгосстрахПролонгация ОСАГОРассчитать стоимость ОСАГОКаско в МосквеКаско в рассрочкуКаско на старый автомобильКаско от бесполисныхКаско на KIAКаско на LadaКаско на CheryЭлектронный полис е-ОСАГООСАГО от АльфаСтрахованиеОСАГО от Тинькофф СтрахованиеОСАГО от РосгосстрахОСАГО от Сбер Страхование