Отправили деньги контрагенту, а у него р/с оказался заблокированным. Что делать?

нет, не страховой брокер. Обычные расчеты между двумя юр.лицами (ООО)

----------
Цитата

marihin пишет:
Отправили своему контрагенту приличную сумму по договору
----------


Очередная форекс-пирамида? 8) Обычные фирмы не блокируют... Вы платеж сделали по договору, теперь получите с контрагента услуги или товары. :drink: У Вас же имеется договор... :uncap:

----------
Цитата

marihin пишет:
Подскажите. пожалуйста, какие действия мы можем предпринять по возврату своих ден.средств в данной ситуации.
----------


А смысл в возврате? У Вас же договор на товары или услуги есть?

Отправляйте по свифту запрос на возврат денежных средств в связи с ошибочным перечислением и просьбой пояснить причину отказа, если банк откажется.

не форекс и не пирамиды. Есть договор купли-продажи. Товар нам не поставили и уже не поставят, т.к. контрагент сам его должен оплатить, а деньги заблокированы уже 3 недели. мы несем неустойки за них, поэтому и хотим вернуть деньги

----------
Цитата

marihin пишет:
хотим вернуть деньги
----------

Совет выше. Если банк заблокировал счет по собственной инициативе, они могут отказать владельцу счета в операциях без предоставления документов по запросу финмониторинга, но отказать отправителю в возврате должны быть веские причины. Обратитесь в свой банк с просьбой оформления письма по системе S.W.I.F.T.

спасибо. уже думали над этим, и в понедельник обязательно пойдем в свой банк консультироваться

----------
Цитата

spec.locko пишет:
Отправляйте по свифту запрос
----------

С чего вы взяли, что перевод был по свифту? В вопросе автора темы об этом ничего нет. Если это обычный рублевый межбанк, ваш совет неправильный (и это еще мягко говоря).

----------
Цитата

spec.locko пишет:
возврат денежных средств в связи с ошибочным перечислением
----------

Ошибочное перечисление - это если указаны неверные реквизиты. В этом случае перевод вернется сам. Если реквизиты указаны верно, никаких оснований требовать возврат от своего банка у отправителя нет. А в банке контрагента его вообще пошлют - он им не клиент. Требовать возврат можно только у контрагента.

----------
Цитата

marihin пишет:
Отправили своему контрагенту приличную сумму по договору. Как выяснилось, к моменту отправки нами денег у него уже был заблокирован счет по инициативе банка
----------

Вы уверены, что контрагент не вкручивает вам мозги?

То, что счет заблокирован у них мы узнали на сайте banki.ru случайным образом в отзывах.

свифт я так поняла имеется в виду не валютная операция, а межбанковские контакты

т..к. история длится уже 3 недели, мы зашли сюда почитать отзывы про банк контрагента, потому что через сайт ФНС никаких блокировок счета нет у них, а здесь, в народном рейтинге нашли их отзыв. так что ситуация реальная и неприятная для нас

----------
Цитата

Pif пишет:
ваш совет неправильный (и это еще мягко говоря).
----------

Это обычная практика возврата, при неисполнении обязательств контрагента, либо в такой ситуации.
Имеется в виду межбанковские контакты, а не валютный платеж.

Буквально на днях делали такой возврат при такой же блокировке (до последнего ждали ареста налоговой).

----------
Цитата

spec.locko пишет:
Это обычная практика возврата, при неисполнении обязательств контрагента
----------

Сказки какие-то, простите. Неисполнение обязательств только суд может определить, но никак не банк со слов клиента.

Отношения вашего контрагента с его банком вас не касаются. Требуйте исполнения договора. Если не может — растрогайте договор, требуйте возврат платежа + пени, ищите нового контрагента. Рано или поздно счёт разблокируют, и деньги он вам сможет вернуть.

----------
Цитата

lazyranma пишет:
Отношения вашего контрагента с его банком вас не касаются. Требуйте исполнения договора.
----------

Совершенно правильный совет.
Между вашим обществом и контрагентом
----------
Цитата

marihin пишет:
Есть договор купли-продажи. Товар нам не поставили и уже не поставят,
----------

Однако со своей стороны вы обязательства по договору выполнили и деньги заплатили и, как я понимаю, по банковским реквизитам указанным в договоре/счете. То что у контрагента что-то там со счетом и он не может кому-то там что-то проплатить - это его проблемы.
Здесь нет необходимости совершать действия по "отзыву" платежа, тем более, что это и не получится, как вам уже тут все объяснили.
Необходимо совершать стандартные действия в рамках гражданско-правовых отношений по договору купли-продажи:
1. Досудебная претензия (если такой порядок оговорен в договоре)
2. Исковое заявление в арбитраж с требованием уплаты перечисленной суммы+%+пошлина+расходы на представителя (если наймете). Дополнительно можно потребовать возмещение убытков, если докажите, что они есть

Добрый день!
А в конечном итоге как дело решилось? И можно ли как-то вернуть свои деньги без участия поставщика? Есть какие то лазейки на данный момент? Та же ситуация, поставщик говорит не может вернуть (но по стечению обстоятельств-просто не хочет). Подскажите, что делать?
Спасибо!

Ничего не поменялось. Алгоритм возврата денег:
1. Досудебная претензия.
2. Судебный иск.
3. Запрос списка всех расчётных счетов в налоговой (по исполнительному листу).
4. Подача исполнительного листа в банки из списка выше.
5. Если денег нет, иск о банкротстве.

----------
Цитата

Alexvfin пишет:
2. Исковое заявление в арбитраж с требованием уплаты перечисленной суммы+%+пошлина+расходы на представителя (если наймете). Дополнительно можно потребовать возмещение убытков, если докажите, что они есть
----------

Зашибись. Эдак я любой 115ый обойду. Заблокировали счет? Да не беда. Договариваюсь со знакомым контрагентом, делаю липовый договор купли-продажи, тот подает иск в суд, выигрывает, и вуаля. Профит.
По исполнительному деньги с заблоченного счета получает контрагент, и переводит мне. Как переводит, уже другой вопрос, но технически решаемый (новое ООО, с новым учредителем и счетом, или вообще налом, если продумать цепочку)

----------
Цитата

predator67 пишет:
делаю липовый договор купли-продажи,
----------

Платежка по этому договору тож липовая будет?

----------
Цитата

predator67 пишет:
Зашибись. Эдак я любой 115ый обойду.
----------

Человек про этот способ почти 4 (четыре!!) года назад писал, если что))
Может сейчас что-то поменялось?..

----------
Цитата

камо пишет:
Платежка по этому договору тож липовая будет?
----------

Какая платежка, любезный? Ведь счет то заблочен.