----------
Цитата

rusvalera пишет:

X
X
X
X
X
X ЦБ внес IB в черный список нелегальных компаний.
----------


IB внёс ЦБ в чёрный список некомпетентных или конъюнктурных регуляторов

----------
Цитата

Михаил 79 пишет:
Имею банковский счет в иностранно банке. Налоговую уведомлял как положено, сразу после открытия. При переводесредств, российский банк потребовал уведомление с отметкой налоговой. Предоставил. Деньги ушли.
Аналогично поступят и со счетами в IB (уведомил деньги ушли. Нет отметки налоговой - не ушли).
----------


Я тоже имею и перевожу, никаких отметок не предоставляю.
Эту обязанность отменили 1 января 2018 года. абзац 3, ч.4 статьи 12 закона о вал.регулировании.

----------
Цитата

Incognitox пишет:
Никого никуда не ввожу. Читайте мое сообщение внимательнее. Вот ссылка на кейс.
----------


В Вашем сообщении: "переводите с одного своего иностранного счета на другой свой иностранный счет". Это законная валютная операция!
В кейсе: получение денег от третьего юр.лица на счет в инобанке - это незаконная вал.операция за некоторыми исключениями.

----------
Цитата

Adler13 пишет:
закон "О валютном контроле" - все операции по счетам, о которых не уведомили - незаконные, штрафы - до 100%
----------


Не вводите в заблуждение. ФНС разъясняла, что ее письмо на этот счет касалось конкретного кейса и будут смотреть отдельно каждый случай. Операции по неуведомленным счетам НЕ ЯВЛЯЮТСЯ незаконнными валютными операциями априори, по каждому случаю будет разбирательство. Реально такого не случалось, только штрафы за неуведомление.

----------
Цитата

BeeS пишет:
Не сообщить об открытии счета за рубежом вы просто не сможете: российский банк сразу потребует уведомление с отметкой налоговой службы об открытии счета в иностранном банке. Иначе перевод просто не выпустят из России
----------


Не вводите в заблуждение. Банки не требуют никаких отметок сейчас.

----------
Цитата

Incognitox пишет:
Там еще есть классная штука, например, вы переводите с одного своего иностранного счета на другой свой иностранный счет. Оба счета у вас декларированы и вы отчитываетесь как добропорядочный гражданин. Так вот если вы переводите напрямую, то это штраф до 100%, т.к. вы должны переводить через российский банк транзитом.
----------


Не вводите в заблуждение. Граждане вправе зачислять с других своих зарубежных счетов. Это разрешенная операция.