Пришёл ответ на почту от Теле2
Между Вами и ООО «Т2 Мобайл» (далее - Tele2) заключен Договор об оказании услуг связи (далее – Договор), в рамках которого Tele2 предоставляет Вам услуги подвижной радиотелефонной связи, а также иные услуги, технологически неразрывно связанные с услугами связи и направленные на повышение их потребительской ценности.
На территории Российской Федерации оказание услуг связи осуществляется в соответствии с ФЗ от 07.07.2003 года №126-ФЗ «О связи», Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 года №1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», а также договором об оказании услуг связи, в которых подробно изложены права и обязанности Оператора и Абонента.
Вы обратились в Tele2 с заявлением о предоставлении Вам доступа к сервису «мобильная коммерция».
Обращаем Ваше внимание на то, что помимо исполнения отраслевого федерального законодательства, оператор связи, оказывающий дополнительные или сопутствующие услугам связи услуги, обязан соблюдать законы и подзаконные акты, регулирующие правоотношения в конкретной области.
Федеральным законом 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ) предусмотрено, что операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами. Таким образом, деятельность Tele2, направленная на совершение операций с денежными средствами регулируется положениями Федерального закона 115-ФЗ.
В соответствии с требованиями ст. 7 Федерального закона 115-ФЗ до того, как принять клиента на обслуживание и выполнить его поручение на осуществление финансовой операции Тele2 обязано идентифицировать клиента установив определенный Федеральным законом 115-ФЗ объем сведений, а также убедиться в том, что совершаемые клиентом финансовые операции не носят запутанного или необычного характера, имеют очевидный экономический смысл, а их неоднократное совершение не дает оснований полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ.
Кроме того, пополнения на крупные суммы номеров телефонов, оформленных на Ваше имя, с последующим возвратом аванса, в том числе выводом денежных средств через сервис мобильной коммерции могут привести к возникновению у работников оператора связи сомнений в том, что данные операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
С целью не допустить появления у работников Тele2 подобного рода сомнений, а также руководствуясь пп. 1.1) п. 1. и п. 14 ст. 7 Федерального закона 115-ФЗ просим Вас в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения настоящего запроса предоставить следующую документально подтвержденную информацию и пояснения:
1. о целях установления деловых отношений с нашей компанией;
2. об источниках происхождения денежных средств (например, заверенная банковская выписка), поступивших на номер телефона, зарегистрированный на Ваше имя;
3. об экономическом смысле совершаемых операций по пополнению лицевого счета и последующего перевода денежных средств.
Указанные документы и пояснения вместе с данным письмом Вы можете предоставить в офис обслуживания Tele2 или направить почтой по адресу:
ООО «Т2 Мобайл», 108811, г. Москва, п. Московский, а/я 1662
С целью организации более удобного, быстрого и эффективного для Вас способа общения с работниками Tele2 Вы можете предварительно предоставить сканированные копии документов на электронную почту info_115fz@tele2.ru
С учетом того, что Федеральный закон 115-ФЗ не регламентирует срок, в течение которого мероприятия, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, должны быть завершены, денежные средства могут быть Вам возвращены и сервис мобильной коммерции предоставлен только после получения от Вас полного объема, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ сведений и пояснений.
Также обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона 115-ФЗ оператор связи, как организация, осуществляющая операции с денежными средствами, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
При этом в соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона 115-ФЗ в случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального закона.
Кроме того, в соответствии с п. 12. ст.7 Федерального закона 115-ФЗ отказ от выполнения операций в соответствии с п. 11 ст. 7 не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности оператора связи за нарушение условий соответствующих договоров с клиентами.
Обращаем Ваше внимание на то, что аналогичные требования Федерального закона 115-ФЗ могут быть применены и в отношении других телефонных номеров, оформленных на Ваше имя.