Имеет ли право банк заблокировать или заморозить мой вклад? Скажем, если у него возникнут вопросы с происхождением денег или я попаду под подозрение финансирования терроризма и отмывания денег?
Форум
Может ли банк заблокировать или заморозить вклад?
02.12.2015 00:11 | |
02.12.2015 00:17 Более того, он не только право, но и обязанность имеет заблокировать операции в этом случае. | |
02.12.2015 06:15 наташа! как показывает опыт общения, интерес к вкладчику появляется, если проводятся операции с суммами от 600-800 тыр. особенно, когда они поступают от юрлица. хотя...все меняется. смотрите ветки с конфликтными ситуациями и касающиеся "ваших" банков. монолит, впб, межтопэнергобанк | |
02.12.2015 12:22 и даже если захотят немного пошантажировать с целью продажи своих продуктов приходиться закрывать вклады и карты, выдачу кеша максимально затягивают пройдено на копейках банки такие банки | |