Здравствуйте,
Ситуация такая, на дебетовую карту альфа банка поступило за последний месяц ~400 тысяч с фриланса, в этом же месяце я внёс наличные 620 тыс руб, (которые были на другой карте другого банка и копились 2 года небольшими суммами по 50 тыс в мес) на ту же карту через банкомат, для того чтобы открыть депозит на 1 млн рублей. Депозит открыл.
Какова вероятность, что мною заинтересуются фин мониторинг и налоговая, или внесение средств на счёт не передаются в Росфинмониторинг?
Ps я физ лицо.
И как лучше снять деньги с депозита, чтобы не поступало вопросов от вышеназванных инстанций. Половину депозита (500 тыс) продлить, а другую половину оставить?
Ситуация такая, на дебетовую карту альфа банка поступило за последний месяц ~400 тысяч с фриланса, в этом же месяце я внёс наличные 620 тыс руб, (которые были на другой карте другого банка и копились 2 года небольшими суммами по 50 тыс в мес) на ту же карту через банкомат, для того чтобы открыть депозит на 1 млн рублей. Депозит открыл.
Какова вероятность, что мною заинтересуются фин мониторинг и налоговая, или внесение средств на счёт не передаются в Росфинмониторинг?
Ps я физ лицо.
И как лучше снять деньги с депозита, чтобы не поступало вопросов от вышеназванных инстанций. Половину депозита (500 тыс) продлить, а другую половину оставить?
