Какие документы запрашивает банк при подозрительных операциях?

Цитата

Вакан пишет: Хочу безналом перевести 15000$ из банка Тинькофф в какой-нибудь другой банк (чтобы в в банке Тинькофф не было превышения 1400000). Но останавливает возможное блокирование счета в другом банке финансовым мониторингом. Какие документы обычно запрашивает банк, если блокировка произошла? Обязательно ли предоставления НДФЛ (я ее не подавал) или можно представить справку, что деньги были ранее в другом банке? Есть ли минимальная сумма перевода валюты, когда точно никаких блокировок не будет?

Запросить могут что угодно - хоть справку от венеролога (шутка)
А из собственной практики - никогда не запрашивали ничего для переводов на свой счет, либо предоставлял контракт если это перевод ЮЛ (но это валютный контроль).

P.S. Последний раз переводил валюту на свой счет лет 7 назад, поэтому мой опыт может быть неактуальным.

Цитата
Вакан пишет: Хочу безналом перевести 15000$ из банка Тинькофф в какой-нибудь другой банк

А не проще раздробить, и сразу зачислять на счет вклада, тогда я думаю вопросов вообще не будет!!!

16 или 17 год. Примтеркомбанк. Близится закрытие вклада около 1 АСВ. Заказываю сумму. Бабка мне заявляет, что придется подтвердить происхождение средств. И коробка истекших договоров с другими банками и с Примтеркомбанком, в том числе, не годится.
Обращаюсь к бывшему работодателю, у которого я уже лет 5 не работал. Благо, что крупная и в то время еще порядочная была компания. Только они могли мне сколь-нибудь приличную сумму подтвердить. Сделали мне 2 НДФЛ за несколько лет миллиона на 4 где-то. Не очень мало народу в этом процессе поучаствовали, между прочим.
Прихожу в банк получать вклад. Бабку на пенсию отправили. Остальным сотрудникам неизвестно, что с этими справками делать. Просто отдали деньги и все.

Цитата
Вакан пишет: "Пополнение счета не торгового характера со своего счета в банке Тинькофф. НДС не облагается." Пройдет?

Перевод собственных средств. НДС не облагается.