Здравствуйте! Решил оформить дебетовую карту, для безналичного расчёта, кэшбека и прочих удобств. Есть один нюанс. Я не оформлен на работе официально, поэтому опасаюсь блокировки карты банком, если он вдруг захочет подтвердить происхождение средств. Суммы планирую тратить небольшие, порядка 20-30 тыс. руб., это магазины, иногда автозаправки. Мои опасения напрасны или нет насчёт блокировки?
Форум
Вероятность блокировки
28.02.2018 04:33 | |
28.02.2018 06:43 За 20-30 тысяч в месяц никто блокировать не будет. Пользуйтесь спокойно  | |
28.02.2018 06:52 Когда суммы, проходящие через карту, приблизятся к полмиллиона за месяц, можно начать беспокоиться. 20-30 тыс никто блокировать не станет. Особенно если изначально они попадают на карту налом, а не межбанковским переводом от других лиц. | |
28.02.2018 07:40
Правильно волнуетесь.... Банк не интересуют Ваши траты, ему важен источник пополнения. Если Вам юрлицо просто так безналом регулярно будет делать переводы, не связанные с трудовой деятельностью, то проблема будет у Вас. Если получаете налом левый доход и сдаете в кассу банка пополняя карт-счет, то прокатит. | |||