Открытие Брокер самостоятельно расторг договора и отказывается открывать снова

У Вас есть какие-то предположения, в чем проблема?

Цитата
velodream81 пишет: Торговал до этого 2 месяца суммы порядка 5 млн. в основном рубли, евро. Каждую неделю выводил остатки на свой счет.

Типичный схематоз и обнал. Еще поди сделки без экономического смысла, типа купил/продал по нулям.

Цитата
velodream81 пишет: Каждую неделю выводил остатки на свой счет.

А зачем так часто выводить? Я вообще стараюсь не выводить с брокерских счетов.

Цитата
DedBoroded пишет: У каждого свой стиль и желания. Кто то выводит кто-то нет X

Это не у каждого стиль, а тупо обнал бабла.

Цитата
mr_bwb пишет: ИМХО не следует столь безапеляционно навешивать на окружающих ярлыки, вы все таки на банковском форуме а не в программе "взгляд".

Если бы не хотели, чтобы навешивали, то автор сам бы первый объяснил, с удовольствием, зачем он так делал. Пока только из объяснений читал только "у всех свои желания"...

Так что...

Цитата
mr_bwb пишет: У нас пока что закон разрешает обменивать валюту на бирже.

Я бы хотел порекомендовать не забывать о нашей действительности, в которой живут не по законам, а по понятиям. Но если уж сильно хочется притянуть сюда нормативные акты, то у нас существует прелестный 115-й ФЗ. Он никоим образом не направлен против финансирования терроризма, но позволяет заблочить и испортить жизнь абсолютно любому клиенту - было бы желание. И ничего вы никому не докажете. Как человек, по роду деятельности каждый день сталкивающийся с банками/брокерами, могу вас заверить, что принудить закрыть счет и забрать свои деньги - это еще самый лояльный вариант! Нередко доходит до судов и 10-15% комиссий за возможность сохранить оставшееся.
У банков и брокеров есть четкий перечень от ЦБ с десятком-другим критериев, по которым они без всякой опаски могут "гнобить" клиентов. И то, чем занимается, товарищ, в этих списках на одном из первых мест.
По критериям ЦБ - это отмывка и обнал однозначно. Поверьте, блочат за куда менее безобидные вещи, доходит вообще до абсурда.

Цитата
lioji пишет: А в чем конкретно обнал? Я так понимаю человек завел безнал со своего личного счета и выводит также в безнал на свой личный счет. Где тут ему выгода в смысле обнала?

Повторяющиеся операции без явного экономического смысла, думаю так.

Цитата
lioji пишет: А в чем конкретно обнал? Я так понимаю человек завел безнал со своего личного счета и выводит также в безнал на свой личный счет. Где тут ему выгода в смысле обнала?

Деньги могут на счет поступить от сомнительных источников и за сомнительные вещи. Если их прогнать через биржу, сделав пару бессмысленных операций, то они возвращаются белые и пушистые на другой счет клиента. И для того банка это уже собственные деньги клиента, с чистой историей. Ведь часто это еще и возможность избежать отлежки + дешевый безнал за 10 рублей.