Форум

Автоматизация финмониторинга

amuhametzyanov Сообщений: 2Регистрация: 26.05.2016 Репутация: 0 Город: Казань	#1 27.10.2016 19:05 Коллеги! А кто-то какие системы использует для автоматизации финмона? Подозрительные транзакции, клиенты, вот это все.
	0

Сообщений: 25838Регистрация: 13.11.2014 Репутация: 1043

с 13.01.2024

User операционной системы Haiku

28.10.2016 03:32

Цитата
amuhametzyanov пишет: для автоматизации финмона

Задайте вопрос http://www.cbr.ru/Reception/

и тут http://www.fedsfm.ru/citizen/submit-request http://www.fedsfm.ru/citizen/order

smile:uncap:

smile:uncap:

Как правило, банк не обсчитывает, ему хватает профита от ошибок, допущенных клиентом. Полезные ССЫЛКИ о том, как НЕ наступить на чужие грабли.

0

Сообщений: 448Регистрация: 11.03.2016 Репутация: 10 Город: Москва

28.10.2016 12:33

Цитата
amuhametzyanov пишет: А кто-то какие системы использует для автоматизации финмона? Подозрительные транзакции, клиенты, вот это все X

Сам писал.

0

Сообщений: 42Регистрация: 03.04.2019 Репутация: 2 Город: Москва

30.04.2019 16:59

Цитата
mikhail652007 пишет: Сам писал.

Не пробовали, распространять?)

0

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор туристической страховки Калькулятор ипотечного страхования Калькулятор вкладов Калькулятор кредитов Калькулятор ипотеки Калькулятор автокредитов Калькулятор Каско Калькулятор ДМС Калькулятор медицинской страховки Калькулятор ОСАГО Калькулятор займа

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке В рублях С высоким процентом Вклады с онлайн заявкой Купить ПИФы Вклады в Москве Купить облигации Акции российских компаний Акции Газпром Акции Голубые фишки Накопительные счета Накопительные счета с ежедневным начислением процентов

Кредиты и займы

Кредит онлайн Кредит для пенсионеров Срочный займ на карту Займ без отказа Беспроцентный займ Рефинансирование кредитов Кредит под залог Кредиты в Москве Займ на карту Займ онлайн Автокредиты Кредитная история онлайн бесплатно Взять кредит Лучшие кредиты Кредит на ноутбук Кредит без посещения банка Кредит с подтверждением дохода

Ещё

1 доллар в рублях 1 евро в рублях Курсы ЦБ Банки России Книга памяти Банки на карте Отзывы о банках Отзывы о страховых компаниях Личный кабинет агента Народный рейтинг МФО Тема дня Новости Финансовый словарь

Показать ещеСкрыть

Карты

Онлайн заявка на кредитную карту Кредитная карта Тинькофф Платинум Онлайн заявка на дебетовую карту Карты с кэшбэком 2024 Карты с бесплатным обслуживанием Кредитки без справки о доходах Кредитные карты Platinum Молодежные кредитные карты Кредитные карты на 50 000 рублей Кредитная карта за 5 минут Кредитные карты на 500 000 рублей Дебетовые карты Мир UnionPay Дебетовые карты UnionPay Кредитные карты UnionPay Кредитные карты МИР UnionPay Кредитные карты без подтверждения дохода Кредитные карты срочно Доступные кредитные карты Кредитные карты по паспорту с моментальным решением Кредитные карты 100% одобрение Кредитные карты в Москве

Ипотека

Ипотека в Альфа-Банке Ипотека в ВТБ Ипотека в Сбербанке Рефинансирование ипотеки Льготная ипотека Ипотека на вторичное жилье Ипотека в Москве Ипотека для IT-специалистов Ипотечное меню Ипотека от застройщиков Дальневосточная ипотека Рефинансирование семейной ипотеки Ипотека под залог недвижимости Ипотека для врачей

Дебетовые карты

Дебетовые карты Тинькофф Дебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPay Виртуальные дебетовые карты Карты с бесплатным обслуживанием Детские карты Социальные карты москвича Топ дебетовых карт Моментальные карты Карты с высоким процентом на остаток Зарплатные карты Дебетовые карты Сбербанка Дебетовые карты Альфа Банка Дебетовые карты ВТБ Дебетовые карты Газпромбанка

Потребительские кредиты

Мастер подбора кредита Потребительские кредиты Кредит наличными Кредит на карту Кредиты для самозанятых Кредиты для безработных Рефинансирование кредита Кредит под залог авто Кредит под залог недвижимости Онлайн заявка на кредит Через Госуслуги

Микрозаймы

Займ на карту без процентов за первый займ Онлайн займы на банковскую карту срочно Срочные экспресс займы онлайн Оформить и получить простой микрозайм наличными Срочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказа Срочно получить деньги на карту круглосуточно Онлайн займ без отказа пенсионерам Займ студентам с 18 лет без работы Взять быстрый займ денег в долг Займы на длительный срок с ежемесячной оплатой

Кредитные карты

Взять кредитную карту Кредитные карты банка Русский Стандарт Кредитные карты Тинькофф Калькулятор кредитной карты Кредитные карты без отказа Виртуальные кредитные карты Кредитные карты без посещения банка Моментальные кредитки Карта рассрочки «Халва» от Совкомбанка Кредитные карты Альфа Банка Кредитные карты Сбербанка Кредитные карты ВТБ Кредитные карты Газпромбанка Кредитные карты Почта Банка Кредитные карты МТС Кредитные карты банка Открытие

Расчетно-кассовое обслуживание

Открытие счета в СберБанк онлайн Счет для ИП в СберБанке условия Открыть счет для ИП онлайн РКО для ООО открыть Расчетный счет в Точке Бизнес банк Тинькофф Открыть расчетный счет

Ипотечные кредиты

Взять ипотеку на строительство дома с нуля Социально ипотечное кредитование Программы льготной ипотеки для молодой семьи Ипотека на приобретение дома в сельской местности Ипотека на строящиеся квартиры Получить ипотеку без подтвержденного дохода Программа господдержки ипотечного кредитования Ипотека для многодетных семей с минимальным процентом Ипотека на загородный дом в СНТ Социальная ипотека для работников школы

Депозиты

Облигации федерального займа доходность Купить дивидендные акции СберБанк вклады депозиты СберБанк управление активами ПИФы доходность Депозит онлайн Акции Газпром ETF на московской бирже Роснефть акции цена Акции Лукойл цена Пенсионные вклады

ОСАГО и Каско

Рассчитать стоимость каско ОСАГО от Ингосстрах Пролонгация ОСАГО Рассчитать стоимость ОСАГО Каско в Москве Каско в рассрочку Каско на старый автомобиль Каско от бесполисных Каско на KIA Каско на Lada Каско на Chery Электронный полис е-ОСАГО ОСАГО от АльфаСтрахование ОСАГО от Тинькофф Страхование ОСАГО от Росгосстрах ОСАГО от Сбер Страхование